湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2006年6月27日下午召开 2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采用现场投票 、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的表决方式进行，流通股股东可以 通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年6月23日、 26日、27日，每日9:30－11:30、13:00－15:00，审议公司股权分置改革方案的 议案。

    股权分置改革方案：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的 流通股股东每10股流通股支付2.8股股份，共向流通股股东合计支付19600000股 股份。

    公司非流通股股东除将遵守有关规定，履行法定承诺义务外，郴州市人民 政府国有资产监督管理委员会(下称：郴州市国资委)还作出如下特别承诺：其 所持股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易或者转让，在四 十八个月内其通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例 不超过百分之五，在六十个月内不超过百分之十。

    同时郴州市国资委承诺：在本次股权分置改革中，国际小水电中心如在股 权分置改革实施日，未能取得相关国家审批机构的批复，其应支付的对价股份 由郴州市国资委先行代为垫付。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年6月16日 15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全 体流通股股东；征集时间为2006年6月17日-27日的每日9:00-17:00；采用公开 方式在指定的报刊(《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》等媒体) 和网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。