本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    1、本次会议召开期间没有否决或修改提案的情况。

    2、本次会议召开前的5月13日,公司董事会公告了由湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“湖南粮油”)向本次会议提交的四项临时提案,分别是《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的议案》。

    3、湖南粮油持有公司5005.39万股,持股比例为49.98%,上述临时提案湖南粮油于5月10日提出。

    二、会议召开和出席的情况

    湖南新五丰股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月26日上午9：00在湖南浏阳生物医药园西区浩博农庄浩博楼三楼会议室召开。参加会议的股东及股东代表共3名,代表股数6335.39万股,占公司总股数(10015.39万股)的63.26%,其中,非流通股股东及股东代表3名,代表股数6335.39万股,社会公众股股东0名,代表股数0股。公司5名董事以及监事和其他高管人员列席了本次会议,此次会议由公司董事长张跃文先生主持,湖南启元律师事务所律师对本次股东大会作现场见证。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的要求。

    三、提案审议和表决情况

    1、通过《关于公司2005年度财务决算报告的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    2、通过《关于公司董事会2005年度工作报告的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    3、通过《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    4、通过《关于公司2005年度报告(正文及摘要)的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数5035.39万股,占出席此次会议有效表决权数的79.48%,反对0股,弃权1300万股,占出席此次会议有效表决权数的20.52%。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39股,同意5035.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的79.48%,反对0股,弃权1300万股,占参加表决的非流通股的股份总数的20.52%。

    5、通过《关于公司2005年度利润分配的议案》

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    经湖南开元有限责任会计师事务所审计确认,公司2005年度1-12月实现净利润26,915,666.74元,每股税后利润为0.27元,净资产收益率为5.80%。提取10％的法定盈余公积金2,691,566.67元,提取5％的法定公益金1,345,783.34元后,加上年初结转的未分配利润(2005年派发现金股利后金额)15,144,861.41元,累计可供股东分配的未分配利润为38,023,178.14元。

    为充分保障股东的利益,拟决定以2005年末总股本10015.39万股为基数,向全体股东以派现方式按0.22元/股分配股利22,033,858.00元,尚余未分配利润15,989,320.14元结转下期。

    6、通过《关于公司2006年度财务预算报告的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    7、通过《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案》

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    本公司自成立以来一直聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司财务审计机构,双方业已建立良好的合作关系。为保持公司财务审计工作的延续性,拟续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。有关费用授权董事长协商处理。

    8、通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数5035.39万股,占出席此次会议有效表决权数的79.48%,反对1300万股,占出席此次会议有效表决权数的20.52%,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意5035.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的79.48%,反对1300万股,占参加表决的非流通股的股份总数的20.52%,弃权0股。

    9、通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数5035.39万股,占出席此次会议有效表决权数的79.48%,反对1300万股,占出席此次会议有效表决权数的20.52%,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意5035.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的79.48%,反对1300万股,占参加表决的非流通股的股份总数的20.52%,弃权0股。

    10、通过《关于修改〈公司募集资金管理制度〉的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数6335.39万股,占出席此次会议有效表决权数的100%,反对0股,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意6335.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    11、通过《关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的议案》(详见www.sse.com.cn)

    同意数5035.39万股,占出席此次会议有效表决权数的79.48%,反对1300万股,占出席此次会议有效表决权数的20.52%,弃权0股。

    参加表决的社会公众股股份总数为0股；参加表决的非流通股的股份总数为6335.39万股,同意5035.39万股,占参加表决的非流通股的股份总数的79.48%,反对1300万股,占参加表决的非流通股的股份总数的20.52%,弃权0股。

    为扩大生猪自有养殖规模,进一步发挥我公司在生猪养殖方面的技术、管理、营销优势,提高产品质量,加强产品安全的可控性,降低经营成本,增加公司收益,现计划在耒阳的项目选址上调整养殖模式,采用分点式饲养方式,结合配套项目建设,整体实施第三期工程,继而全面完成“优质商品猪生产基地项目”的投资计划。

    相对于招股说明书披露的募集资金投资计划和2005年9月16日召开的公司2005年第二次临时股东大会审议通过的“关于利用募集资金在耒阳部分实施‘优质商品猪基地建设项目’的预案”,本项目对投资地点、部分投资方式、部分工艺设计(主要是养殖模式)三个方面作了调整,项目其他内容并未发生改变：仍然是安全优质商品猪的生产基地建设,仍然是实现不低于14.4万头商品猪的生产规模,产品仍然是供港澳出口的活大猪,投资总额未发生突破。

    通过充分的分析论证和审慎的财务评价,我们认为整体实施第三期项目是可行的。

    四、律师见证情况

    湖南启元律师事务所律师见证了此次股东大会,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法、有效。

    五、备查文件

    1、湖南新五丰股份有限公司2005年度股东大会决议

    2、法律意见书

    3、湖南粮油食品进出集团有限公司临时提案

    4、2005年度股东大会会议资料

    特此公告。

    湖南新五丰股份有限公司董事会

    2006年5月26日