特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    三一重工股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月26日上午9时在公司第一会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东授权代表共6人,代表股份330,116,439股,占公司股本总额的68.77%。其中,社会公众股股东及股东授权代表共1人,代表股份2,607,790股,占公司社会公众股股份的1.61%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师列席了本次会议,会议由董事长梁稳根先生主持。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下决议：

    1、审议通过了《公司2005年年度报告及摘要》

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    2、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    3、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    4、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    5、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度共实现净利润216,273,481.61元,提取法定盈余公积金53,728,594.28元,提取法定公益金26,864,297.15元,加上期初未分配利润634,836,087.32元,公司可供股东分配的利润为722,516,877.50元。

    公司预计06年、07年国内、国际工程机械行业将面临较大的发展机遇,为充分满足市场需求,公司董事会决定2005年度不进行利润分配,拟将未分配利润全部作为流动资金用于扩大生产规模,为股东创造更好的收益。

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    6、审议通过了《公司章程修改议案》(详见上海证券交易所网站)

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    7、审议通过了《股东大会议事规则修改议案》(详见上海证券交易所网站)

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    8、审议通过了《董事会议事规则修改议案》(详见上海证券交易所网站)

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    9、审议通过了《监事会议事规则修改议案》(详见上海证券交易所网站)

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    10、审议通过了《搅拌车代理销售关联交易协议》(详见关联交易公告)

    鉴于：(1)混凝土搅拌运输车毛利较低,三一重工为集中有限资源对高端产品进行开发、生产,三一重工决定不再生产混凝土搅拌运输车。

    (2)三一汽车有底盘生产优势,生产混凝土搅拌运输车可大幅降低生产成本,三一汽车决定进入混凝土搅拌运输车制造领域。

    为充分利用三一重工完善的售后服务体系和强大的营销网络平台,促进三一汽车的混凝土搅拌运输车产品的销售,三一汽车委托三一重工代为销售其混凝土搅拌运输车产品。

    该项议案属于关联交易,关联股东三一集团有限公司和三一重机有限公司进行了回避,并放弃了表决。

    表决结果：

    同意票7,632,722股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    11、审议通过了《关于出售三一重型装备有限公司75%股权的关联交易议案》(详见关联交易公告)

    因业务整合需要,公司拟将三一重型装备有限公司(目前从事煤机业务)75%股权出售给昆山市三一重机有限公司。交易金额为8183.36万元。

    该项议案属于关联交易,关联股东三一集团有限公司和三一重机有限公司进行了回避,并放弃了表决。

    表决结果：

    同意票7,632,722股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司担任公司的财务审计机构,聘期一年。

    表决结果：

    同意票330,116,439股,占出席股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    其中,社会公众股股东同意票2,607,790股,占参加表决的社会公众股股东及授权代表所持有效表决权股份的100％,反对票0股,弃权票0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会的全过程由湖南启元律师事务所陈金山律师现场见证并出具了律师见证书。律师见证书认为：

    公司2005年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2005年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2005年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、三一重工股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、关于三一重工股份有限公司2005年度股东大会的律师见证书

    3、《三一重工股份有限公司关联交易公告》

    特此公告。

    三一重工股份有限公司董事会

    2006年5月26日