延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第七次会议于2006年5月16日以专人送达、通讯等方式通知全体董事,2006年5月26日在石纸宾馆二楼会议室召开。应参加本次会议的董事10人,参加本次会议的董事6人,董事满禹因工作原因未能参加会议,董事南顺姬委托董事吴品标代为表决,董事刘扩委托董事徐明代为表决,独立董事安亚人委托独立董事张杰军代为表决,实际参加表决的董事9人。

鉴于董事长南顺姬女士已经向公司董事会提出辞呈,辞去公司董事、董事长职务,因此经参加董事会的全体董事一致同意,由董事位东先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

    一、会议通过了如下议案：

    1、南顺姬女士辞去公司董事、董事长职务的议案；

    南顺姬女士因工作原因,辞去公司董事、董事长职务。南顺姬女士辞去公司董事的议案待提交股东大会审议。

    有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

    2、选举吴品标先生为公司董事长；

    经全体董事投票表决,选举吴品标先生为公司董事长。

    有效票数9票,9票同意,0票反对,0票弃权。

    延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

    2006年5月26日