本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届监事会第一次临时会议于2006年5月26日在公司办公楼九楼会议室召开,本次会议通知于2006年5月16日以书面送达方式发至各位监事。

应到监事7人,实到5人,监事曲平、李德学由于出差未能亲自出席本次会议,书面授权委托罗基础、尼玛教代为出席会议并行使表决权。会议由罗基础先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所做决议合法有效。会议经逐项表决审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；

    选举罗基础先生(简历附后)为公司第三届监事会主席,任期三年。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    二、审议通过《关于选举公司第三届监事会副主席的议案》。

    选举曲平先生、李德学先生(简历附后)为公司第三届监事会副主席,任期三年。

    表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

    特此公告。

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司监事会

    二OO六年五月二十六日

    附简历：

    罗基础：男,49岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师。历任独山子乙烯工程指挥部办公室副主任,临时党委办公室副主任,乙烯开工指挥部副指挥,独山子石化总厂乙烯厂纪委副书记、党委副书记兼工会主席。现任独山子石化总厂纪委(监察处)副书记(处长)、天利高新第二届监事会主席。

    曲 平：男,41岁,汉族,中共党员,本科学历,助理政工师。历任独山子炼油厂热电厂团委书记,独山子炼油厂团委书记,独山子厂区团委书记,独山子石化总厂接待处处长、书记,独山子石化总厂厂办副主任、厂办主任,天利高新党委常务副书记兼副总经理。现任天利高新党委书记。

    李德学：男,44岁,汉族,中共党员,本科学历,工程师。曾任独山子炼油厂酮苯车间副主任、主任、书记,独山子炼油厂审计事务所所长、审计处处长,独山子石油化工总厂审计事务所所长、审计处处长,总厂审计部副主任、主任。现任新疆石油管理局独山子石油化工总厂审计处处长,天利高新第二届监事会副主席。