本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兴业房产股份有限公司第五届董事会于二○○六年五月二十五日下午二时,在上海中山南路1088号18楼(本公司会议室)召开二○○六年第三次会议,应出席会议董事6名,实际出席会议董事六名,公司监事会成员列席了会议。 会议符合《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议。
一、关于召开公司二○○五年年度股东大会的事宜(另行公告)。
二、按照《公司章程》的规定,公司第五届董事会推荐以下九人为公司第六届董事会董事候选人(以姓氏笔划排序)：王武生先生、刘学成先生、张志高先生、陈怡圣先生、郑韶先生、房建柱先生、唐相道先生、秦少秋先生、钱祖龙先生。第六届董事会董事候选人推荐名单提请公司二○○五年度股东大会表决,其中王武生先生、张志高先生、郑韶先生为独立董事候选人,尚需报证券监管部门及上海证券交易所资格认定,若无异议,提请公司二○○五年度股东大会表决。第六届董事会董事候选人简历附后。此项决议五名董事同意,一名董事保留意见。唐相道董事提出：鉴于上海兴业房产股份有限公司在目前状况下,广东亿众文化传媒公司和佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司能关注兴业公司并推荐一定名额的董事候选人是一件好事,对以上公司第五届董事会推荐的董事候选人名单,我有保留意见。我认为决定新的一届董事会名单应充分听取公司第一大股东———广东亿众公司及公司第二大股东———广东网盈公司的意见。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二○○六年五月二十六日
第六届董事会董事候选人简历(以姓氏笔划排序)
王武生先生(独立董事),1951年出生,大学本科,律师,现任上海市金茂律师事务所合伙人。
历任大型国企法律事务室主任和交通部法律事务中心特聘法律顾问,具有证券律师资格、从事国有资产产权业务资格、企业登记代理资格和产权经纪人资格,并经中国证监会“上市公司独立董事”专业培训合格。
刘学成先生,1973年出生,大学本科,现任佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司常务副总经理。
曾就职于株洲火花塞厂,从事设计工作。历任COMPAQ中国广州分公司华南片区的销售负责人,力纯制药香港有限公司综合管理、IT管理,佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司系统集成经理。
张志高先生(独立董事),1965年出生,大学本科,中国注册会计师,现任上海浩信律师事务所执业律师。
张志高先生毕业于复旦大学经济法专业,历任房地产公司财务经理,并在上海交通大学计算机应用第二本科结业。
张志高先生参加中国证监会与复旦大学合办“独立董事培训班”并结业,担任上海宏盛科技股份有限公司、上海开开实业股份有限公司独立董事,本公司第五届董事会独立董事。
陈怡圣先生,1947年出生,大学本科,高级工程师,国家注册监理工程师,现任上海城际房地产开发有限公司总工程师。
历任大庆石油学院基建设计室助理工程师,上海民兴工程建设监理公司副经理,上海浦东建设监理公司副总经理、副总工程师,上海电子学会会员。
房建柱先生,1962年出生,现任广东亿众文化传媒有限公司董事长。
历任顺德中旅社副总经理,佛山婵山冷气机顺德分公司总经理,顺德利苑海鲜酒家总经理,广东亿众文化传媒有限公司法定代表人、董事长。
郑韶先生(独立董事), 1947年出生,硕士、研究员,现任上海市体制改革研究所副所长。
历任上海社科院经济研究所经济思想史研究室副主任,上海社科院部门经济研究所金融研究室主任,上海市体制改革研究所副所长,上海经济体制改革研究会副会长,上海《证券市场研究》所副主编,上海市第十一届人大代表。
郑韶先生参加中国证监会与清华大学合办“独立董事培训班”并结业,担任上海建工(集团)股份有限公司独立董事,本公司第五届董事会独立董事。
唐相道先生,1946年出生,大学专科,高级经济师,高级国际商务师,现任上海兴业房产股份有限公司第五届董事会董事长。
历任上海纺织工业局住宅办主任,上海纺织住宅开发总公司总经理,上海工业系统房产联合总公司副董事长。
秦少秋先生,1971年出生,MBA,中国首批注册特级职业经理人。现任上海北孚(集团)有限公司总裁。
曾任厦门大洋(集团)有限公司上海分公司销售部经理,上海北孚实业有限公司总经理,上海北孚企业发展有限公司董事长,同时担任上海市社科院房地产研究中心理事,上海市土地学会理事,上海市房地产经纪行业协会副会长等职。
钱祖龙先生, 1952年出生,大学本科,工程师,现任上海舍得居易置业有限公司总经理。
曾在南京6427部队服兵役,历任上海市住总集团住益总公司党支部书记、武装部长、组织科长,上海兴星房产公司总经理。 | 
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