本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006 年6 月30 日上午9 时30 分

    2、召开地点：杭州市延安路508 号浙江英特药业有限责任公司会议室

    3、召集人：浙江英特集团股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票方式

    5、出席对象

    ⑴公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    ⑵截止2006 年6 月22 日(星期四)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

    二、会议审议事项

    1、2005 年度报告；

    2、2005 年度董事会报告；

    3、2005 年度监事会报告；

    4、2005 年度财务报告；

    5、2005 年度利润分配预案；

    6、关于聘请2006 年度审计机构的报告；

    7、关于修改公司章程的议案；

    8、关于修改股东大会议事规则的议案；

    9、关于修改董事会议事规则的议案；

    10、关于修改监事会议事规则的议案；

    11、关于英特药业为子公司提供担保的议案。

    上述第1、2、4、5、6项审议事项已经五届五次董事会议审议通过，第3项审议事项已经五届三次监事会议审议通过，相关决议公告刊登在2006年4月20日的巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上；其他审议事项已经五届七次董事会议审议通过，请见同日刊登的相关公告。

    三、会议登记办法

    1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；

    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。

    3、登记时间 ：2006 年6 月26 日至6 月29 日上午9:00 至下午5:00,以及6 月30 日上午8:00 至9:15。

    4、登记地点：杭州市延安路508 号公司证券投资部。

    5、投票代理委托书至少应当在本次会议召开前二十四小时送达或传真至会议登记地点。

    四、其它

    1、参加会议的股东食宿及交通费用自理；

    2、公司联系人：包志虎、牟启懿

    联系电话：0571-85068752、85067873

    传 真：0571-85068752、85067873

    邮 编：310006

    特此公告。

    浙江英特集团股份有限公司董事会

    2006 年5 月27 日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江英特集团股份有限公司2005年度股东大会，对以下议案代为行使表决权。对于本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

    序号                             议案名称   赞成   反对   弃权
    1                            2005年度报告
    2                      2005年度董事会报告
    3                      2005年度监事会报告
    4                        2005年度财务报告
    5                    2005年度利润分配预案
    6          关于聘请2006年度审计机构的报告
    7                  关于修改公司章程的议案
    8          关于修改股东大会议事规则的议案
    9            关于修改董事会议事规则的议案
    10           关于修改监事会议事规则的议案
    11     关于英特药业为子公司提供担保的议案

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    代理人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。