上海建工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2006年5月25日上午在本公司会议室召开。会议应出席监事8名,实际出席监事8名,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

本次会议由监事长蒋志权先生主持,审议通过了以下议案：

    一、上海建工股份有限公司2005年度监事会工作报告；

    二、关于修改上海建工股份有限公司章程的报告；

    三、上海建工股份有限公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告；

    四、上海建工股份有限公司关于2006年日常关联交易协议的报告；

    五、上海建工股份有限公司关于聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案。

    上海建工股份有限公司监事会

    2006年5月26日