本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● ● 本次会议无新提案提交表决。

    上海三爱富新材料股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共 74人,代表股份80646189股,占公司总股本的33.2128%。

    本次会议由公司董事会组织召集,董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《二○○五年度董事会工作报告》；

    同意：80646189股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

    反对：0股；

    弃权：0股；

    二、审议通过《二○○五年度监事会工作报告》；

    同意：80646189股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

    反对：0股；

    弃权：0股；

    三、审议通过《关于2005年度财务决算和2006年财务预算报告》；

    同意：80646189股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

    反对：0股；

    弃权：0股；

    四、审议通过《2005年度利润分配预案》；

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2005年实现净利润117,613,437.67元,提取法定盈余公积金11,761,343.77元,加年度未分配利润213,747,422.91元,减去支付普通股股利12,140,831.90元,年末可供股东分配的利润合计为189,845,247.24元。

    本年度利润分配方案为：

    以2005年末总股本242,816,638股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税),合计支出金额为24,281,663.80元,每10股派送红股3股,派发现金红利及派送红股后,剩余未分配利润92,718,592.04元结转至2006年。

    2005年末资本公积金为132,976,037.75元,不转增股本。

    同意：80646189股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

    反对：0股；

    弃权：0股；

    五、审议通过关于修改公司《章程》的议案；

    根据中国证监会2006年3月16日发布的证监公司字[2006]38号《关于印发〈上市公司章程指引〉(2006年修订)的通知》要求,公司对现行公司章程进行了全面修改,《章程(2006年修订)》已经五届十一次董事会决议通过。

    《上海三爱富新材料股份有限公司章程(2006年修订)》具体内容见上交所网站,网址：https://www.sse.com.cn)

    同意：80645293股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%；

    反对：0股；

    弃权：896股；

    本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,见证意见认为：公司2005年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○六年五月二十七日