本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006 年6 月30 日(星期五)上午9：00 分

    2.召开地点：公司三楼会议室

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场逐项投票表决

    5.出席对象：①截止2006 年6 月23 下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)。②本公司董事、监事、高级管理人员。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2005 年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2005 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005 年财务决算》；

    4、审议《2005 年度利润分配预案》；

    5、审议《董事会换届的议案》：

    事项(1)：《选举第四届董事会董事候选人竺延风先生为公司董事》；

    事项(2)：《选举第四届董事会董事候选人安德武先生为公司董事》；

    事项(3)：《选举第四届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事》；

    事项(4)：《选举第四届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事》；

    事项(5)选举第四届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事；

    事项(6)选举第四届董事会独立董事候选人李一军先生为公司独立董事；

    事项(7)选举第四届董事会独立董事候选人邴正先生为公司独立董事；

    上述议案实行累计投票制度；

    6、审议《监事会换届的议案》：

    事项(1)选举第四届监事会监事候选人马振东先生为公司监事；

    事项(2)选举第四届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事；

    上述议案实行累计投票制度；

    7、审议《续聘财务审计机构议案》；

    8、审议《预计2006 年日常关联交易金额的议案》；

    9、审议《修改<公司章程>议案》；

    10、审议《公司重大投资(C301)项目的议案》。

    上述议案己分别经公司第三届董事会第十六、十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，详细内容见公司2006年4月28日及2006年5月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)的公告。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。

    2.登记时间：2006 年6 月28 日，上午8：00-12：00,下午1：00-5：00

    (以2006 年6 月28 日及以前收到登记证件为有效登记)

    3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部

    4.登记和表决时提交文件：

    ① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡。

    ② 法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。

    ③ 受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。

    四、其它事项

    1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888 号

    邮政编码：130012

    联系电话：0431-5781108、5781107

    传 真：0431-5781100

    2.本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。

    五、授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)，代表本人(本单位)出席一汽轿车股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权：

    序号                                                    议案名称   同意   弃权反对
    1                                     公司2005年度董事会工作报告
    2                                     公司2005年度监事会工作报告
    3                                             公司2005年财务决算
    4                                       公司2005年度利润分配预案
    5                                               董事会换届的议案
    事项(1)           选举第四届董事会董事候选人竺延风先生为公司董事
    事项(2)           选举第四届董事会董事候选人安德武先生为公司董事
    事项(3)           选举第四届董事会董事候选人滕铁骑先生为公司董事
    事项(4)           选举第四届董事会董事候选人吴绍明先生为公司董事
    事项(5)           选举第四届董事会董事候选人张丕杰先生为公司董事
    事项(6)   选举第四届董事会独立董事候选人李一军先生为公司独立董事
    事项(7)     选举第四届董事会独立董事候选人邴正先生为公司独立董事
    6                                               监事会换届的议案
    事项(1)           选举第四届监事会监事候选人马振东先生为公司监事
    事项(2)             选举第四届监事会监事候选人黄冶先生为公司监事
    7                                           续聘财务审计机构议案
    8                               预计2006年日常关联交易金额的议案
    9                                           修改《公司章程》议案
    10                              《公司重大投资(C301)项目的议案》

    委托人姓名： 委托人身份证号码(营业执照号码)：

    委托人持有股数 ： 委托人股东帐户代码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托书有限期限： 委托日期：

    注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。

    特此公告。