本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

    本次股东大会没有新提案提交表决。

    湖北楚天高速公路股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月26日上午9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道9号5楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共5人,全部为非流通股股东,代表公司股份65165.2495万股,占公司总股本的69.95%,没有流通股股东参会。会议由公司董事会召集,由祝向军先生主持,部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    3、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    4、审议通过了《2005年度利润分配方案》

    决定以2005年12月31日的总股本93165.2495万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税),派发现金红利总额为65,215,674.65元,剩余131,922,693.99元留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    5、审议通过了《关于全面修订<公司章程>的议案》

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    6、审议通过了《关于聘请公司2006年度审计机构并确定其报酬的议案》

    决定续聘武汉众环会计师事务所为公司(含控股子公司)2006年度审计机构,并决定其报酬为人民币60万元。

    同意65165.2495万股,占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股、占出席会议有表决权股份数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0%。

    本次会议经湖北瑞通天元律师事务所张国藩律师现场见证,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席人员资格,表决程序,均符合法律、法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    特此公告。

    湖北楚天高速公路股份有限公司

    二○○六年五月二十六日