本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006年5月26日上午8:30 ；

    2、召开地点：公司招待所三楼会议室；

    3、召开方式：现场记名投票；

    4、召 集 人：山西关铝股份有限公司董事会；

    5、主 持 人：公司董事长王长科先生；

    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    出席本次会议的股东(代理人)49人，代表股份150,800,948股，占公司有表决权总股份41.54%。

    四、提案审议和表决情况

    与会股东(代理人)以现场投票表决方式逐项审议并通过了下列议案；

    1、审议通过公司2005年董事会工作报告；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    2、审议通过公司2005年监事会工作报告；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    3、审议通过公司2005年总经理业务工作报告；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    4、审议通过公司2005年度财务决算工作报告；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    5、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    6、审议通过公司关于修订《公司章程》的议案；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    7、审议通过公司关于修订《股东大会议事规则》的议案；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    8、审议通过公司关于修订《董事会议事规则》的议案；

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    9、审议通过公司关于修订《监事会议事规则》的议案。

    同意150,800,948股，占出席会议所有股东所持表决权100%； 反对0股 ，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所；

    2、律师姓名：原建民；

    3、结论性意见：

    本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

    特此公告