厦门信达股份有限公司第五届监事会临时会议于2006年5月26日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年5月23日以书面形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    监事会审议通过以下议案：

    一、审议通过推荐王梅玲、王培安、金建明为第六届监事会监事候选人。根据本公司章程规定,另外二名由职工代表担任的监事由本公司职代会选举产生。

    二、审议通过修订公司《监事会议事规则》(全面修订后的《监事会议事规则》草案详见巨潮网www.cninfo.com.cn)。

    上述各议案均获全体监事全票通过。

    上述议案尚需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告

    附件2、第六届监事会监事候选人简介：

    王梅玲 女 ，1948年出生，中专学历，历任福建省宁化县饮食服务公司经理、福建省宁化县副县长、免税商场副总经理。现任厦门免税商场有限公司副总经理。

    王培安 男 ，1957年出生，大学学历，工程师。现任信达外贸分公司部门副经理。

    金建明 男 ，1961年出生，大学学历，电子工程师。现任信达网络科技有限公司技术人员。

    上述三名监事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。截止公告日，王梅玲持有本公司股票17000股，其他监事候选人未持有本公司股票。各位监事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。