本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖北迈亚股份有限公司五届董事会第六次会议于2006年5月16日以书面的形式向全体董事发出通知，于2006年5月26日上午9时在公司4楼会议室现场召开。

应到董事10名，实到董事9名。公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议由董事长叶金堂主持，会议审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了关于公司与控股股东关联交易事项的预案；

    以上议案8票赞成，0票反对，0票弃权，公司董事长叶金堂先生兼任控股股东董事长、总经理，对上述预案的表决进行了回避。

    独立董事伍新木、黄晓清、熊亚平一致同意上述议案。

    二、审议通过了召开公司2005年度股东大会的议案；

    公司决定召开2005年度股东大会，有关会议事项通知如下：

    (一)会议日期：2006年6月28日(星期三)上午9：00

    (二)会议地点：公司八楼会议室

    (三)会议议程：

    (1)审议公司2005年董事会工作报告；

    (2)审议公司2005年监事会工作报告；

    (3)审议公司2005年财务决算报告；

    (4)审议公司2005年利润分配预案。

    (5)审议公司关于修改《公司章程》的预案；

    (6)审议公司关于杜家林董事辞去董事职务的预案；

    (7)审议公司关于续聘会计师事务所的预案。

    以上七项议案已经2006年4月6日在公司五届董事会第四次会议上通过，并于2006年4月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    (8)审议关于公司与控股股东关联交易事项的预案；

    (四)会议表决方式：现场表决。

    (五)出席会议对象：于2006年6月21日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或委托代理人。本公司董事、监事及高级管理人员、公司律师。

    (六)参加会议登记方法：

    1、登记手续：法人股东持单位证明、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。个人股东持本人身份证和股东帐户或授权委托书办理登记手续。

    2、登记地点：湖北省仙桃市勉阳大道131号

    3、登记时间：2006年6月28日上午7：30—8：30分

    4、其他事项：会期暂定半天。参加会议股东食宿、交通自理。

    以上议案9票赞成，0票反对，0票弃权。