本公司第五届董事会第一次会议于2006年5月26日在上海召开,出席董事会的董事共15人,占董事会成员的100％。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议:

    1、选举俞敏亮先生为公司第五届董事会董事长,选举沈懋兴先生、杨卫民先生、张宝华先生为副董事长。

    2、根据董事长提名,聘任陈灏先生为公司首席执行官兼公司财务负责人。

    3、根据首席执行官提名,聘任朱卫娅女士、孙平女士、卢正刚先生、张兴国先生为公司副总裁。

    4、根据董事长提名,聘任胡暋女士为公司董事会秘书。

    首席执行官、副总裁、董事会秘书的聘期为三年。

    公司独立董事对上述事项均表示同意,并发表以下独立意见:

    (1)经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

    (2)聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    (附:高级管理人员简历)

    特此公告。

    其他高级管理人员简历:

    张兴国,男,1957年8月生,硕士,中共党员,高级经济师。曾任内贸部信息中心主任,上海食品集团有限公司副总经理,上海新亚(集团)股份有限公司执行经理。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司副总裁。

    胡暋,女,1972年4月生,大学本科,中共党员。曾任上海新亚(集团)股份有限公司董事会秘书室文员,上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表。现任上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书。