山西安泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会二○○六年第二次会议于二○○六年五月二十六日下午在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二○○六年五月十五日以书面送达的方式递交公司监事。

公司全体3名监事出席了会议，会议由监事会召集人王凤斌先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》中关于召开监事会的规定。

    经全体监事审议，以三票赞成、零票弃权、零票反对通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》，并同意该议案提交公司2005 年度股东大会审议。

    《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    特此公告