中国国际贸易中心股份有限公司于2006年5月29日以通讯表决方式召开董、
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司本次非公开发行股票方案的议案:本次发行的股票为人民币
普通股(A股),本次发行为公司向控股股东中国国际贸易中心有限公司(下称:
国贸有限公司)非公开发行流通股,国贸有限公司以其享有的对公司1.5亿美元
(以2005年12月31日为基准日的当日中国人民银行公布的美元对人民币汇率折算
,金额为人民币121053万元)债权全额认购拟发行的股份。 国贸有限公司认购拟
发行的全部股份后的债权余额,公司以现金方式偿还。
    二、同意公司与国贸有限公司签署《公司向国贸有限公司非公开发行股份
之协议书》。
    三、同意如本次非公开发行股票的方案未能获得公司股东大会批准或中国
证监会的核准,公司将以现金方式偿还所欠国贸有限公司1.5亿美元债务。
    上述有关事项将提请公司2006年度第二次临时股东大会审议,会议将采取
现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,股东大会召开的具体事宜将另行
通知。
    
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