本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    本次会议无否决议案的情况；本次会议无新增议案的情况。

    二、会议召开情况

    1、召开时间：2006年5月27日；

    2、召开地点：江苏省宜兴市高塍远东路6号江苏远东集团有限公司四楼会议室；

    3、召开方式：现场投票；

    4、召集人：公司董事会；

    5、主持人：董事张希兰女士；

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    三、会议出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表4名,代表股份75,883,734股,均为非流通股股份,占公司股份总额的63.24%。

    四、议案审议和表决情况

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    3、公司2005年度利润分配预案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    经江苏公证会计师事务所审计,公司2005年度实现净利润9,451,707.79元,加上年初末分配利润-82,578,482.01元,用盈余公积和资本公积弥补以前年度亏损81,608,439.73元,提取法定公积金848,166.55元,提取法定公益金424,083.28元,2005年度可供全体股东分配的利润为7,209,415.68元。

    2005年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。未分配利润用于补充公司流动资金和新产品研发。

    4、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    5、公司2005年度报告及其报告摘要；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    6、公司2006年度融资及担保的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    同意为业绩优良、信誉良好的外部单位提供合计额度6,000万元之内的流动资金短期借款担保(含银行承兑汇票,仅限于等额互保),并签署相关互保协议。公司的对外担保每家单位不得超过2,000万元,同时不超过其最近经审计净资产的50%。

    7、关于向交通银行兰州分行申请银行授信业务的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    为保证公司生产经营的正常运行,满足经营中的资金需求,公司决定向交通银行兰州分行申请最高余额不超过5,000万元的银行授信业务,其中流动资金借款3,000万元,银行承兑汇票2,000万元,期限两年,自2006年4月23日起至2008年4月22日止,并授权董事长蒋锡培先生代表本公司与交通银行兰州分行办理和签署上述融资的相关文件等事宜。

    8、公司续聘会计师事务所及其审计费用的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    同意续聘江苏公证会计师事务所为本公司2006年度审计机构,全部审计费用控制在35万元以内,包括审计期间的住宿费、交通费等。

    9、公司独立董事2005年度述职报告；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    10、关于改选公司董事的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    公司董事、副董事长武琪先生不再担任董事会董事、副董事长职务,经公司第一大股东江苏远东集团有限公司提名,选举卞华舵先生为公司第四届董事会董事,任期自本次股东大会通过之日起至2007年4月30日止。

    11、关于改选公司监事的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    公司监事杜秋生先生不再担任监事会监事职务,经公司第一大股东江苏远东集团有限公司提名,选举曹菊明先生为公司第四届监事会股东监事,任期自本次股东大会通过之日起至2007年4月30日止。

    12、关于修改公司章程的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    13、关于修改公司股东大会议事规则的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    14、关于修改公司董事会议事规则的议案；

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    15、关于修改公司监事会议事规则的议案。

    同意75,883,734股,反对0股,弃权0股,分别占出席会议股东所持表决权股份总额的100%、0%和0%。

    具体内容详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所：上海东方华银律师事务所

    2、律师：王建文先生

    3、结论性意见：公司二00五年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定,股东大会通过的各项决议均合法有效。

    六、备查文件目录

    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书。

    特此公告。

    三普药业股份有限公司董事会

    2006年5月27日