本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北宝硕股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月27日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集,公司召开2005年度股东大会的通知已刊登于2006年4月29日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长周山先生主持,出席会议的股东及股东代理人共9人,代表股数224,110,479 股,占公司总股本41,250万股的 54.33%。公司8名董事、5名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

    二、提案审议情况

    大会采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议：

    1、《公司2005年年度报告及年度报告摘要》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    2、《公司2005年度董事会工作报告》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    3、《公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    4、《公司2005年度监事会工作报告》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    5、《公司2005年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》

    经河北华安会计师事务所有限公司审计,公司2005年度实现净利润39,601,822.19元,按10%提取法定盈余公积金3,960,182.22元,按10%提取法定公益金3,960,182.22元,本年度可供股东分配利润31,681,457.75元,加上2004年度未分配利润177,659,256.18元,累计可供股东分配利润209,340,713.93元。

    由于公司生产规模扩大,对流动资金需求量相应增大,同时考虑到国家宏观调控及银行信贷政策的影响因素等,故为了保证公司正常运营及可持续性发展,公司董事会决定本年度利润不分配,亦不进行资本公积转增股本。未分配利润,结转至以后年度分配。

    公司2005年度不进行资本公积转增股本。

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    6、《关于清理占用资金的清欠方案》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    7、《关于续聘会计师事务所及其审计费用的议案》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    8、《关于修改<公司章程>的议案》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    9、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    10、《关于公司董事辞职及增补公司董事的议案》

    公司董事会审议通过了徐冠巨先生辞去公司董事职务,并决定增补冯国祚先生为公司第三届董事会成员,任期自2006年5月27日至2007年9月17日。

    该议案同意224,110,479 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    附：冯国祚先生简介：

    冯国祚先生,48岁,研究生学历,经济师。曾任浙江省乡镇企业局、中小企业局副处长。2001年至今在浙江传化股份有限公司工作,现任浙江传化股份有限公司副总经理、董事会秘书。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、河北宝硕股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、北京市颐合律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2005年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司董事会

    二零零六年五月二十七日