上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会由公司董事会召集,现将有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2006年6月29日(星期四)上午9时

    二、会议召开地点：上海市中山南路77号(良良大酒店)

    三、会议审议事项：

    1、审议公司《2005年董事会工作报告》；

    2、审议公司《2005年监事会工作报告》；

    3、审议公司《2005年度财务决算报告》；

    4、审议公司《2005年度利润分配预案》；

    5、审议公司《关于修改公司章程的议案》；(详细内容请见上交所网

    站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN)

    6、审议公司《股东大会议事规则》；(详细内容请见上交所网

    站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN)

    7、审议公司《董事会会议事规则》；(详细内容请见上交所网

    站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN)

    8、审议公司《监事会会议事规则》(详细内容请见上交所网

    站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN)

    9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

    10、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构的议案》

    四、参加对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、本公司聘请的会计师事务所人员和律师事务所见证律师。

    3、2006年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

    五、会议登记方法：

    凡参加会议的股东,请于2006年6月23日(9:00-16:00)持股东账户及本人身份证(委托出席者持授权委托书及委托人股东账户)到上海市中山南路77号(上海良良大酒店底楼大堂)办理登记。异地股东请于2006年6月23日前(含该日)以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。

    六、其他事项：

    1、会期半天,与会者交通及食宿自理。

    2、联系地址：上海市中山南路28号31楼(久事大厦)。

    邮编：200010

    电话：021-58308598 63305563

    传真：021-63300065

    联系人：孙 安 朱 颖

    上海申通地铁股份有限公司董事会

    2006年5月29日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人参加上海申通地铁股份有限公司2005年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    股东账号： 持有股数

    授托人签名： 身份证号码：

    委托日期：