本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    青岛双星股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月27日上午10：00在青岛双星工业园召开。

会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。公司董事、监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东(代理人)共7人,代表股份124,102,815股，占本公司股份总数45502.85万股的27.27%。

    三、提案表决情况

    大会审议并以记名投票表决方式，通过了如下议项：

    1、审议通过了《董事会2005年度工作报告》，该项议案总有效表决股份124,102,815股，同意124,102,815股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过了《监事会2005年度工作报告》，该项议案总有效表决股份124,102,815股，同意124,102,815股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过了《公司2005年度财务工作报告》，该项议案总有效表决股份124,102,815股，同意124,102,815股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    4、审议通过了《公司2005年度利润分配的议案》，该项议案总有效表决股份124,102,815股，同意124,102,815股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    5、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》，该项议案总有效表决股份124,102,815股，同意124,102,815股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    6、审议通过了《关于修改公司章程及其附件:股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案》，该项议案总有效表决股份124,102,815股，同意124,102,815股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。

    7、审议通过了《资产出售暨关联交易的议案》；

    该项议案总有效表决股份17,521,171股，同意17,521,171股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东双星集团有限责任公司回避表决。

    8、审议通过了《关于2006年日常关联交易的议案》；

    该项议案总有效表决股份17,521,171股，同意17,521,171股，占有效表决股份的100%；反对0股；弃权0股。关联股东双星集团有限责任公司回避表决。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请山东琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。

    律师认为：公司2005年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    五、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、山东琴岛律师事务所出具的法律意见书。