青海贤成实业股份有限公司于2006年5月17日以传真、通信方式发出召开第三届第十四次董事会会议的通知。2006年5月27日下午,会议在广州市光大花园有限公司会议室召开。

应出席会议董事5人,实到4人,董事孟庆良先生未能出席会议,但已授权董事长黄贤优先生代为表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄贤优先生主持,经与会董事认真审议,采用逐项记名投票表决方式,一致通过如下决议：

    一、审议通过关于管希文辞去公司总经理职务的议案；

    二、审议通过关于王玲女士辞去公司财务总监职务的议案；

    三、审议通过关于聘任孙振荣先生担任公司总经理的议案；

    四、审议通过关于聘任武佩利先生担任公司财务总监的议案；

    五、审议通过关于任命邓世强先生为副总经理兼董事会秘书的议案；

    六、审议通过关于任命景小梅小姐为证券事务代表的议案。

    公司独立董事许义生先生、谭文先生发表了如下意见：

    公司新聘任的三位高级管理人员,具有相关的工作背景和经验,符合上市公司高管人员任职的资格条件。本次董事会聘任和解聘三位高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    附孙振荣、邓世强、武佩利的个人简历

    孙振荣：男,38岁,首都经贸大学工商管理硕士,历任昌吉州力源新饲料有限公司副总经理,天山乳业投资有限公司投资经理,湖北江湖生态股份有限公司副总裁,新疆佳雨集团有限公司常务副总经理,陕西华美投资有限公司董事长、总裁等职。

    武佩利：男,35岁,中共党员,大学本科学历,会计师,注册会计师,历任中船勘察设计研究院财务处副处长,上海国际战略投资有限公司财务副总经理,江中制药(集团)有限责任公司财务总监,江西纸业股份有限公司财务总监等职。

    邓世强：男,33岁,复旦大学经济学硕士,经济师,历任港澳国际信托投资有限公司高级分析师,深圳北大纵横财务顾问有限公司投资银行部,上海友联管理研究中心有限公司高级经理,中国飞天集团战略投资部高级经理,上海瑞思房地产投资管理有限公司高级经理,青海贤成实业股份有限公司战略管理部总经理等职。

    青海贤成实业股份有限公司董事会

    2006年5月27日