本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。

    2006年5月29日,吉林华润生化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会在北京中粮广场B座11楼会议室召开四届二十七次会议(会议通知于2006年5月22日发出),受董事长乔世波先生的委托,会议由副董事长岳国君先生主持,公司九名董事全部出席了会议(董事乔世波先生委托岳国君先生代为出席),公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    一、四届二十七次董事会议决议

    经全体董事审议并全票通过如下事项：

    (一)关于修改《董事会议事规则》的议案

    鉴于《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》均已重新修订,参照《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》,结合《公司章程》的修改及公司的实际情况,董事会表决通过《董事会议事规则》修改议案。

    修改后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    (二)关于调整董事职务津贴的议案

    拟定从2006年度起提高董事的职务津贴———独立董事津贴4万元/年,董事职务津贴3万元/年。

    (三)关于公司管理层换届的议案

    董事会聘任新一届管理人员如下：总经理佟毅(简历详见2006年4月28日《上海证券报》公司公告),副总经理王立才、王忠昌、胡文辉,财务总监金荣鑫(简历详见附件一)。

    独立董事对上述管理层聘任无异议。

    (四)关于调整公司管理机构设置的议案

    根据公司运行的实际情况,将内部管理机构调整为综合管理部、财务管理部、投资发展管理部三个职能部门。

    (五)关于召开2005年度股东大会的议案

    董事会审议通过了2005年度股东大会的提案,定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会。

    二、召开公司2005年度股东大会的通知

    (一)会议时间：2006年6月30日上午九时

    (二)会议地点：公司二楼会议室

    (三)会议审议事项(股东大会资料将于会议召开五日前刊载于

    上海证券交易所网站)：

    1、2005年度董事会工作报告

    2、2005年度监事会工作报告

    3、2005年度财务决算报告

    4、2005年度利润分配方案

    5、2005年度独立董事履职报告

    6、2005年公司年度报告

    7、公司章程修订议案

    8、股东大会议事规则修订议案

    9、董事会议事规则修订议案

    10、监事会议事规则修订议案

    11、董事会换届议案

    12、监事会换届议案

    13、调整董事职务津贴的议案

    14、更换会计师事务所的议案

    15、公司向中粮财务有限责任公司的融资议案

    上述1—8、11—12项议案见2006年4月28日《上海证券报》公司

    公告；14—15项议案见2006年1月25日《上海证券报》公司公告。

    (四)召集人及会议方式：

    本次股东大会召集人为公司董事会,会议以现场方式召开。

    (五)会议出席对象：

    截止2006年6月21日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托代理人。

    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

    (六)会议登记办法：

    1、登记手续：法人股东须持股票账户、营业执照复印件、法人代表身份证明、法人代表授权委托书和出席的股东代表的身份证办理登记手续；个人股东须持股票账户、本人身份证办理登记手续。代理人须持授权委托书(授权委托书详见附件二)、委托人和代理人身份证、委托人股票账户办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记,登记时间以公司证券资本部收到传真为准。

    2、登记时间：2006年6月22日 —29日(公休日除外)

    3、登记地点：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号 公司证券资本部

    (七)其他事项：

    与会人员交通费及食宿费自理。

    联 系 人：果春花 李作江

    联系电话：(0431)5883022 5883023

    传 真：(0431)5883058

    联系地址：吉林省长春市经济技术开发区仙台大街1717号

    吉林华润生化股份有限公司证券资本部

    特此公告。

    吉林华润生化股份有限公司

    董 事 会

    二OO六年五月二十九日

    附件一：管理层人员简历

    王立才先生

    1947年3月出生,本科学历,高级工程师,曾任黄龙食品工业有限公司生产部经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理,现任华润生化副总经理、黄龙食品工业有限公司董事兼常务副总经理主持工作。

    王忠昌先生

    1957年6月出生,研究生学历,高级经济师,曾任吉发股份副总经理、总经理、副董事长兼总经理,现任华润生化副总经理。

    胡文辉女士

    1968年10月出生,研究生学历,高级经济师,曾任吉发股份副总经理,华润生化监事、助理总经理,现任华润生化副总经理、长春百事可乐饮料有限公司董事。

    金荣鑫先生

    1964年6月出生,本科学历,曾在吉林省煤炭工业局财务处工作,曾任黄龙食品工业有限公司财务部副经理、总经理助理兼财务部经理,现任华润生化助理总经理、黄龙食品工业有限公司财务总监。

    附件二：授权委托书

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席吉林华润生化股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    股东名称：

    股东证件(营业执照/身份证)号码：

    股东持股数：

    股东帐户：

    代理人姓名：

    代理人身份证号：

    股东签章：

    代理人签章：

    委托日期：

    注：此格式的授权委托书剪报、打印、复印均有效。