长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月29日下午1：00时在公司十楼第二会议室召开,应到董事9人,实到8人。公司独立董事张德林因事出差,未能出席本次董事会。

会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

    会议以全票选举曹和平为董事长,曲慧霞、姜国臣为副董事长。

    聘任曲慧霞为总经理。聘任席汝珍为董事会秘书。

    根据总经理提名,聘任席汝珍、于志良、于惠舫、吕文平为副总经理。聘任程秀茹为总会计师。

    长春欧亚集团股份有限公司董事会

    二00六年五月二十九日

    附件1：

    高级管理人员简历及基本情况

    曲慧霞,女,53岁,大学学历,高级经济师、高级政工师职称。曾任长春市汽车城百货大楼副总经理。长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总经理,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都总经理。兼任本公司控股子公司长春欧亚卖场有限责任公司董事长。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。吉林省第九届政治协商委员会委员。

    席汝珍,女,53岁,大专学历,高级经济师职称。曾任长春市百货公司(站)办公室副主任、企业管理办公室主任、经理办公室主任。长春欧亚集团股份有限公司副总经理、董事会秘书、总经理办公室主任。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    于志良,男,46岁,大学学历,高级经济师职称。曾任长春市信托贸易公司副总经理,长春市秋林集团副总经理,长春市第一商业局业务处处长,长春市商业委员会基建储运处处长。长春欧亚集团股份有限公司副总经理,长春欧亚卖场有限责任公司总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    于惠舫,女,43岁,研究生学历,高级经济师、高级政工师职称。曾任长春市汽车城百货大楼商场团支书、团委书记、党办主任,长春市汽车城百货股份有限公司人事处处长、组织部部长、副总经理。长春欧亚集团股份有限公司副总经理、车百大楼总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    吕文平,男,48岁,大学学历。曾任沈阳市商业局副局长,沈阳市商业国有资产经营公司执行董事、副总经理,中兴—沈阳商业大厦股份有限公司董事、监事会主席,太原铜锣湾商业广场有限公司经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    程秀茹,女,42岁,大专学历,高级会计师职称。曾任长春市汽车城百货大楼工会干事、会计,长春欧亚集团股份有限公司欧亚商都财务部长。长春欧亚集团股份有限公司财务处长、总会计师。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    附件2：

    长春欧亚集团股份有限公司独立董事意见

    长春欧亚集团股份有限公司第五届董事会第一次会议,聘任了公司高级管理人员。

    本人作为长春欧亚集团股份有限公司独立董事,根据相关法律法规的规定,基于独立判断的立场,对此发表如下意见：

    1、董事会聘任曲慧霞为公司总经理,席汝珍为公司董事会秘书,并根据总经理曲慧霞提名,聘任席汝珍、于志良、于惠舫、吕文平为公司副总经理,程秀茹为公司总会计师,符合《长春欧亚集团股份有限公司章程》的有关规定。

    2、经审阅曲慧霞、席汝珍、于志良、于惠舫、吕文平、程秀茹个人简历,未发现有违反《中华人民共和国公司法》、《长春欧亚集团股份有限公司章程》相关规定的情形,上述高管人员亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

    3、上述决议在董事会表决时的程序合法、规范、公平,没有发现损害中、小股东合法权益和利益的情况。

    独立董事：王兴志

    张义华

    二00六年五月二十九日