特变电工股份有限公司于2006年5月17日以传真方式发出召开公司四届十一次监事会的通知,2006年5月27日在公司二楼会议室召开了四届十一次监事会,应出席会议监事5人,实际出席会议监事5人。

会议由监事会主席魏玉贵先生主持,会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议所作决议合法有效。

    监事会通过认真的讨论,审议通过了以下议案：

    1、审议通过了公司第五届监事候选人的议案；(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    公司第四届监事会于2006年5月任期届满,公司第四届监事会推荐蔡文华、敬忠为公司第五届监事会监事候选人。

    公司工会委员会推荐魏玉贵、孙健、陈星为公司职工监事。(监事及职工监事简历见附件)。

    公司对第四届监事会全体监事勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

    2、审议通过了关于修改公司监事会议事规则的议案；(该项议案同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

    以上议案第1、2项尚需经公司股东大会审议。

    特变电工股份有限公司

    二OO六年五月二十七日

    附件：

    监事及职工监事候选人简历

    蔡文华：女、汉、64岁,党员,中级会计师,曾任昌吉电业局财务科长、总会计师。

    敬忠：男、汉、45岁、党员、本科学历、高级经济师职称,现任新疆维吾尔自治区投资公司企管部副主任,曾任新疆墨玉县审计局副局长、墨玉县计划委员会副主任、主任、在自治区投资公司开发部、企管部工作、挂职阜康市科技副市长。

    魏玉贵：男,汉,57岁,党员,高级政工师职称,现任特变电工股份有限公司党委书记,曾任昌吉州石油公司书记兼副经理,新疆电线电缆厂党委书记。

    孙健：男,汉,39岁,党员,大专学历,高级经济师职称；现任特变电工股份有限公司新疆变压器厂厂长,曾任特变电工股份有限公司新疆变压器厂绒线车间主任、生产科科长、副厂长。

    陈星：男,汉族,38岁,党员、大专学历、律师资格,现任特变电工(德阳)电缆股份有限公司副总经理,曾任天阳律师事务所律师,特变电工股份有限公司总经办副主任,特变电工沈阳变压器集团有限公司采购部主任。