本公司董事会及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安信信托投资股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月29日上午9点30分在公司办公地址会议室(上海市广东路689号29层)召开,出席会议股东12人,出席会议的股东1名为限制流通股股东,11名为流通股股东,共代表股份147,600,492股,占公司总股份的32.50％,符合《公司法》与公司章程的有关规定。

会议由董事长曲玉春女士主持。与会股东审议了公司董事会于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《安信信托投资股份有限公司四届二十六次董事会决议公告暨召开2005年度股东大会的通知》中提交的提案。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式对以下提案进行了逐项表决：

    1、公司2005年度财务决算报告；

    同意票147,576,492股,反对票0股,弃权票24000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

    2、公司2005年度利润分配预案；

    公司2005年度不分配、不转增。

    同意票147,571,792股,反对票4000股,弃权票24700股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

    3、公司2005年度报告；

    同意票147,576,492股,反对票0股,弃权票24000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

    4、关于鞍山市财政局承接公司6亿元资产与负债情况的议案

    同意票708,519股,反对票0股,弃权票4000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.43%审议通过该项提案。关联股东上海国之杰投资发展有限公司回避表决。

    5、安信信托投资股份有限公司章程(2006年修订)；

    同意票147,576,492股,反对票0股,弃权票24000股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的99.98%审议通过该项提案。

    6、安信信托投资股份有限公司股东大会议事规则(2006年修订)；

    同意票147,600,492股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    7、安信信托投资股份有限公司董事会议事规则(2006年修订)；

    同意票147,600,492股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    8、安信信托投资股份有限公司监事会议事规则(2006年修订)；

    同意票147,600,492股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    9、关于公司董事会换届选举的提案；

    选举曲玉春、邵明安、周小明、沈剑虹、杨晓波、李安富、赵锡军为公司第五届董事会董事,选举宗刚、施天涛为公司第五届董事会独立董事。

    同意票均为147,600,492股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    10、关于公司监事会换届选举的提案；

    选举张春景、周丽、赵宝英为公司第五届监事会监事。

    同意票均为147,600,492股,反对票0股,弃权票0股。以同意占出席会议股东所持表决权股份总数的100%审议通过该项提案。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京君泽君律师事务所钟向春律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、其他相关法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会提案、表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

    安信信托投资股份有限公司董事会

    二○○六年五月三十日