按照公司章程的规定,2006年6月30日早上9:00拟在西安市兴庆南路6号公司会议室召开西安交大博通资讯股份有限公司2005年年度股东大会。

    (一)提交本次股东大会审议的内容有：

    1、审议《2005年年度报告》和《2005年年度报告摘要》

    2、审议《董事会工作报告》

    3、审议《监事会工作报告》

    4、审议《2005年财务报告》

    5、审议通过《2005年利润分配的议案》

    6、审议《关于修改公司章程的议案》

    7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

    8、审议《关于向南京金脉博通资讯有限责任公司提供担保的议案》

    以上1-7项议案于经第二届董事会十九次会议审议并提交本次股东大会批准,并在2006年4月22日在《中国证券报》和《上海证券报》进行披露；第8项议案经第二届董事会十八次会议审议并提交本次股东大会批准,并在2006年3月24日在《中国证券报》和《上海证券报》进行披露。

    (二)会议出席的对象

    1、截止2006年6月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘任的律师；

    3、因故不能出席会议的股东授权代表。

    (三)会议登记办法

    1、凡符合出席会议资格的法人股东须持法人营业执照复印件或原件、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证登记；社会公众股股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证(委托出席者还需持有股东授权委托书及本人身份证)登记；异地股东还可用传真或信函方式进行登记。

    2、登记地点：西安市兴庆南路6号 公司证券部

    3、登记时间：2006年6月26日

    (四)其它事项

    1、会议为期半天,费用自理；

    2、联系地址：陕西省西安市兴庆南路6号

    联系电话：029-82666810-455或029-82666819

    联系传真：029-82666819

    联系人：关辉

    西安交大博通资讯股份有限公司董事会

    2006年5月29日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2005年度第一次临时股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票账户号码：

    受托人姓名： 受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日