本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月29日上午9：00

    2.召开地点：辽宁省凌海市金城街金城造纸股份有限公司办公楼会议室

    3.召开方式：现场投票方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：公司董事高成军

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)7人,代表股份 6566万股,占公司有表决权总股份的 31.06％。

    2.社会公众股股东(不包含持有境外上市流通股的股东)出席情况：

    社会公众股股东(代理人)6人,代表股份0.96万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.012％。

    四、提案审议和表决情况

    1、《2005年度董事会工作报告》

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    2、《2005年度监事会工作报告》

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意 0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    3、《2005年度财务决算方案》

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    4、《2005年度利润分配方案》

    2005年公司实现净利润-38195237.11元，加年初未分配利润80457473.30元，2005年末可供分配利润为42262236.19元。根据公司长期发展及实现股东的长期利益的需要，2005年度可供股东分配的利润不做分配，公积金也不转增股本。

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    5、《关于2006年日常关联交易的议案》

    该议案涉及关联交易，控股股东金城造纸(集团)有限责任公司持有的6565.04万股回避表决。

    1)总的表决情况：

    同意 0.96万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    6、《关于续聘北京中兴宇会计师事务所及支付报酬的议案》

    续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2006年度审计机构，聘期为一年，年度审计报酬为人民币35万元。

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议有表决权股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    7、《关于修改公司章程的议案》

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    8、《关于修改股东大会议事规则的议案》

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    9、《关于修改董事会议事规则的议案》

    1)总的表决情况：

    同意6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    10、《关于修改监事会议事规则的议案》

    1)总的表决情况：

    同意 6566万股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2)社会公众股股东表决情况：

    同意0.96万股, 占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3)表决结果：通过该议案

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：辽宁文柳山律师事务所

    2.律师姓名：张开胜

    3.网络投票的意见摘录(不适用)

    4.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及会议表决程序均合法有效。