本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ● 本次会议无否决提案的情况

    ● 本次会议修改提案情况：公司控股股东上海中路(集团)有限公司书面要求对本次会议第9、10项提案《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》和《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》进行修改(见公司2006年5月18日临时报告,编号：临2006-007)。

    ● 本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开情况

    1.会议通知：公司董事会于2006年4月29日在《上海证券报》、《香港商报》

    和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以公告形式发布本次会议通知,并同

    时披露会议提案,于2006年5月18日发布修改提案的补充通知,会议资料提前5个交易日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

    2.召开时间：2006年5月29日上午9:30

    3.召开地点：国家开发银行大厦5楼会议室(上海市浦东南路500号)

    4.召开方式：现场会议

    5.召集人：公司董事会

    6.主持人：顾觉新董事长

    7.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

    二、会议出席情况

    出席会议的股东(或代理人)共 4人,代表股份数为167817289股,占公司有表决权股份总数的63.1700 %,其中境内上市外资股股东0人,代表股份数0股,占公司境内上市外资股股份总数的0 %。公司董事、监事、董事会秘书出席会议,公司其他高级管理人员列席会议。

    三、提案审议表决情况

    大会以记名投票方式逐项审议并表决(表决结果见附表)通过如下决议：

    1、 公司2005年度董事会报告

    2、 公司2005年度监事会报告

    3、 公司2005年度财务决算和2006年度财务预算

    4、公司2005年度利润分配方案：公司2005年度实现净利润3501.93万元,弥补历年亏损以后,提取法定盈余公积金27.35万元,累计可供股东分配的利润为139.18万元。本年度利润不向股东分配,也不进行资本公积金转赠股本。

    5、 关于董事会换届的议案：采用累积投票制选举顾觉新、张彦、王启龙、孙

    云芳、戎华、张炜、李敏、段祺华、唐豪为公司第五届董事会董事,其中李敏、段祺华、唐豪为独立董事(任期为三年,独立董事任期依照监管部门规定执行)。

    6、 关于监事会换届的议案：采用累积投票制选举金伟东、姚志贤、姚佩华为

    公司第五届监事会监事(任期为三年)。

    7、关于全面修订《公司章程》的议案(本议案为特别表决事项)

    8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案(本议案为特别表决事项)

    9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案(本议案为特别表决事项)

    10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案(本议案为特别表决事项)

    11、关于续聘会计师事务所及审计费用的议案：续聘上海立信长江会计师事

    务所有限公司和浩华国际会计师事务所担任公司2006年度双重审计机构,合并审计费用为人民币70万元。

    12、关于独立董事津贴的议案：同意支付每位独立董事津贴人民币3.85万

    元/年,代为扣税后实发金额为人民币3.6万元/年,按月发放,独立董事参加公司股东大会、董事会及其他活动所产生的费用据实报销。

    四、独立董事述职情况

    本次会议上,公司独立董事就2005年度的履行职务情况,向大会作了《公司独立董事2005年度述职报告》。

    五、律师见证情况

    本次会议由国浩律师集团(上海)事务所梁立新律师见证并出具《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1.与会董事和董事会秘书签字的股东大会记录和决议

    2.国浩律师集团(上海)事务所出具的法律意见书

    3.本次股东大会的文件

    特此公告

    上海永久股份有限公司董事会

    二OO六年五月三十日

    表决结果

                                                                                同意                                               反对                                                    弃权
    提案                                         全体股东   占出席会议股东所持表决权的(%)   其中境内上市外资股   全体股东   占出席会议股东所持表决权的(%)   其中境内上市外资股   全体股东   占出席会议股东所持表决权的(%)   其中境内上市外资股
    1、公司2005年度董事会报告                   167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    2、公司2005年度监事会报告                   167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    3、公司2005年度财务决算和2006年度财务预算   167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    4、公司2005年度利润分配预案                 167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    7、关于全面修订《公司章程》的议案           167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    8、关于全面修订《股东大会议事规则》的议案   167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    9、关于全面修订《董事会议事规则》的议案     167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    10、关于全面修订《监事会议事规则》的议案    167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    11关于续聘会计师事务所及审计费用的议案      167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0
    12关于独立董事津贴的议案                    167817289                             100                    0          0                               0                    0          0                            0                   0

    议案                      序号   候选董事      同意票   占出席会议股东所持表决的(%)   其中境内上市外资股同意票
    5、关于董事会换届的议案      1     顾觉新   167817289                           100                          0
                                 2       张彦   167817289                           100                          0
                                 3     王启龙   167817289                           100                          0
                                 4     孙云芳   167817289                           100                          0
                                 5       李敏   167817289                           100                          0
                                 6     段祺华   167817289                           100                          0
                                 7       唐豪   167817289                           100                          0
                                 8       张炜   167817289                           100                          0
                                 9       戎华   167817289                           100                          0
    6、关于监事会换届的议案      1     金伟东   167817289                           100                          0
                                 2     姚志贤   167817289                           100                          0
                                 3     姚佩华   167817289                           100                          0