本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1.本次会议无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况；

    2.公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告；

    3.公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告；

    4.公司股权分置改革相关股东会议议案获得通过。

    二、会议召开和召集情况

    1.召开时间

    现场会议时间：2006 年5 月29 日下午14：00 整

    网络投票时间：2006 年5 月25 日—2006 年5 月29 日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2006 年5 月25日至2006 年5 月29 日每个交易日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2006 年5 月25 日9：30 至2006 年5 月29 日15：00 期间的任意时间。

    2.现场会议召开地点： 吉林省吉林市高新区恒山西路104 号

    3.会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票(以下简称“征集投票”)与网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：公司董事会

    5.会议主持人：公司副董事长刘强

    6.会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1.出席会议的总体情况

    参加本次相关股东会议投票表决的股东及股东代理人共计374 人，代表股份为42,062,287 股，占公司股份总数的68.21%。

    2.非流通股股东出席情况

    参加现场会议的非流通股股东及股东代理人3 人，代表股份35,480,000 股，占公司非流通股股份总数的91.73%，占公司股份总数的57.53%。

    3.流通股股东出席情况

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及股东代理人共371 人，代表股份6,582,287 股，占公司流通股股份总数的28.63%，占公司股份总数的10.67%。

    其中：

    1)出席现场会议的流通股股东及股东代理人共2 人，代表股份900 股，占公司流通股股份总数的0.0039%，占公司股份总数的0.0015%；

    2)通过网络投票的流通股股东及股东代理人共360 人，代表股份6,391,237股，占公司流通股股份总数的27.8%，占公司股份总数的10.36%；

    3)通过征集投票方式委托董事会进行表决的流通股股东及股东代理人共9人，代表股190,150 股，占公司流通股股份总数的0.83%，占公司股份总数的0.31%；

    4.其他出席人员

    公司部分董事、监事及高级管理人员、保荐机构代表、见证律师出席了本次会议。

    四、议案审议及表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式审议通过了《吉林领先科技发展股份有限公司股权分置改革方案》

    1.《吉林领先科技发展股份有限公司股权分置改革方案》的投票表决结果

                 代表股份数     同意票数    反对票数   弃权票数   赞成比例
    全体股东     42,062,287   40,870,728   1,180,259     11,300     97.17%
    流通股股东    6,582,287    5,390,728   1,180,259     11,300     81.90%
    非流通股东   35,480,000   35,480,000           0          0       100%

    2.参加表决的前十大流通股股东持股及表决情况

    序号   流通股股东名称(姓名)   所持有股份数(股)   投票方式   表决结果
    1                    苏长耕             356900       网络       同意
    2                    陈定贵             355800       网络       同意
    3                    陈远飞             298472       网络       同意
    4                    左琳璐             297349       网络       同意
    5                      鲁恩             297181       网络       同意
    6                      苏涛             296709       网络       同意
    7                    蔡春生             295322       网络       同意
    8                    曾晓霞             282610       网络       同意
    9                      姚敏             265096       网络       同意
    10                   傅赣明             226610       网络       同意

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京中文伦德律师事务所

    2.律师姓名：张忠、刘志勇

    3.结论性意见：公司本次相关股东会议的召集和召开程序、出席现场会议人员资格、会议表决方式和表决程序，均符合相关法律、法规、规范性文件及格《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

    六、备查文件

    北京中文伦德律师事务所关于吉林领先科技发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书

    特此公告。