本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司四届七次监事会会议于2006年5月29日在公司三会议室召开。

会议由监事会召集人周文章先生主持,会议应到监事3名,实到3名。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过会议充分讨论,全体与会监事一致通过如下议案：

    一、关于变更募集资金投向的议案

    我们作为监事在听取了董事会关于变更募集资金的说明和认真阅读了相关项目资料后,经充分讨论,同意公司变更投资成都市城市通卡项目资金4997万元、投资发射管项目剩余资金1139.79万元、开关管项目剩余资金255.41万元,合计6392.2万元,其中4392.2万元用于投资成套电器生产线项目,2000万元用于补充流动资金。并对该事项发表如下意见：

    我们认为：本次变更募集资金投向是符合公司发展战略的要求,对于促进公司的发展具有积极作用,符合全体股东的利益。本次变更募集资金投向的程序符合相关法律、法规的规定,董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务。

    二、关于推荐第五届监事会监事候选人的议案

    公司第四届监事会任期届满,根据公司股东的提名,推荐刘少阳先生、谷加生先生为公司第五届监事会监事候选人。简历附后。

    上述两项议案尚需提请股东大会审议。

    特此公告

    成都旭光电子股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年五月二十九日

    附：第五届监会候选人简历

    刘少阳,男,55岁,大专文化,中共党员,高级政工师。历任电子管厂车队调度、队长；厂劳服司党支部书记、副经理；厂实业开发公司经理兼支部书记；电子管厂总装分厂党支部书记；厂党委副书记.纪委书记；成都旭光电子股份有限公司副董事长。曾被中共成都市委评为"优秀共产党员"、"优秀党务工作者",被中共成都市纪委评为"先进工作者",1998年当选为中共成都市第九次党代会代表。获得四川省企业经营管理者任职资格证书(高级)

    谷加生,男,1964年7月出生,本科学历,审计师,1983年至1999年在湖南省涟邵煤业集团工作,历任财务副科长、审计科长、检察室主任,1999年至2000年在广东德正会计师事务所工作, 2000年至今在广东新的科技集团有限公司工作,任审计部长。