本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年06月29日(星期四)上午九点

    2.召开地点：公司科技大楼四楼会议室(湖南岳阳屈原管理区营田镇)

    3.召集人：公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：

    (1)、截止2006年06月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股票股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。

    (2)、本公司董事、监事及高管人员。

    (3)、公司聘请的有证券从业资格的律师事务所的律师

    二、会议审议事项

    1、审议《公司董事会年度工作报告》；

    2、审议《公司监事会年度工作报告》；

    3、审议《公司2005年度财务报告》；

    4、审议《公司2005年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；

    5、审议《继续聘请湖南开元有限责任会计师事务所为本公司2006年度财务审计单位的预案》。

    以上1、2、3、4项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议，详情请见2006年4月26日《证券时报》、《巨潮资讯网》本公司信息披露。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、法人股股东持股股东账户、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

    2、社会公众股股东持股帐户卡、本人身份证办理登记手续，委托出席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

    3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件)。

    4、登记地点：湖南正虹科技发展股份有限公司董秘室

    5、登记时间：2006年06月28日(星期四)，2006年06月29日股东大会会议召开前。

    四、其他事项

    1、会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

    2、联系方式：

    公司地址：湖南岳阳屈原管理区营田镇

    电话：0730—5728010

    传真：0730—5728011

    邮编：414418

    联系人：易艳辉

    特此公告

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我个人(单位)出席湖南正虹科技发展股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    股东账号： 所持股数

    委托人(签名) 委托人身份证号码：

    受托人：(签名) 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

    参加会议的回执

    截止2006年06月15日下午3时，本人(单位)持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2005年年度股东大会。

    股东账号： 所持股数

    个人股东(签名) 法人股东(签名)

    2006年 月 日