公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9:00；

    2、召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室；

    3、召集人：公司第四届董事会；

    4、召开方式：现场记名投票；

    5、出席对象：

    (1)截止2006年6月26日(星期一)下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

    (2)公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

    二、会议审议事项

    1、提案名称：

    (1)《公司2005年度董事会工作报告》；

    (2)《公司2005年度监事会工作报告》；

    (3)《公司2005年度财务决算报告》；

    (4)《公司2005年度利润分配方案》；

    (5)《关于调整董事会部分成员的议案》；

    (6)《关于调整监事会部分成员的议案》；

    (7)《关于公司2006年日常关联交易预计情况的议案》；

    (8)《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。

    2、披露情况：提案内容详见2006年3月7日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公司董事会、监事会、日常关联交易公告。

    3、特别强调事项：提案7需关联股东回避表决。

    三、现场股东大会会议登记方法

    1、登记方式：法人股东持法人营业执照、法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭股东帐户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记。

    2、登记时间：2006年6月27日至2006年6月29日上午8:30—11:30，下午14:00—17:00。

    3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交的文件要求：法人股东持法人营业执照、法人授权委托书和出席人身份证；个人股东凭股东帐户卡、授权委托书和个人身份证。

    四、其它事项

    1、联系方式：电话：0758-2844724；传真：0758-2849045。

    联系人：廖永忠、陈绪运。

    2、与会人员交通及食宿费用自理，会期半天。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东风华高新科技股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托股东盖章：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数： 委托人账户号码：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：