本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    本公司董事会于2006年5月19日向全体董事、监事发出邮件、电话、书面等通知。

    二、会议召开时间、地点、方式等

    会议于2006年5月29日上午9:30在深房广场48楼现场召开，符合有关法规及本公司《章程》有关规定。

    三、到会董事情况

    应出席会议董事7人，实到6 人，一名董事委托其他董事表决。董事谢光亮因个人事务不能出席，委托董事许振汉表决。

    四、议案表决情况

    1、审议通过了《2005年度董事会报告》

    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

    2、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

    3、审议通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程》

    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

    4、审议通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》

    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

    5、审议通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》

    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

    6、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》

    同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票

    五、审议事项内容和决议

    1、《2005年度董事会报告》(详见4月25日公告的公司年度财务报告)

    2、《关于聘任会计师事务所的议案》

    鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满，经审议，同意继续聘任该事务所承担2006年度财务审计工作，年审计费用88万元人民币，其他条款不变。

    3、《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程》(详见中国证监会指定网站)

    4、《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(详见中国证监会指定网站)

    5、《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》(详见中国证监会指定网站)

    6、《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》有关内容见股东大会通知。