本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况：

    1、会议召开时间：2006 年6 月30 日上午9 时。

    2、会议召开地点：北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层会议室。

    3、会议召集人：中水集团远洋股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：股东及股东代理人集中开会，现场记名投票表决。

    5、会议出席对象：截止2006 年6 月23 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东或其合法代表人、公司董事、监事和高级管理人员。

    二、会议审议事项：

    1、审议公司2005 年度财务决算报告。

    2、审议通过了公司2005 年度利润分配预案：

    经中瑞华恒信会计师事务所审计，公司2005 年度实现净利润5,452,363.57元，加年初未分配利润32,706,792.69 元，本年度可供分配利润38,159,156.26元。根据本公司章程规定，提取10％的法定盈余公积和5％的法定公益金后，可供投资者分配的利润37,348,113.04 元，减本年度实施2004 年度利润分配方案12,600,000 元，公司2005 年度未分配利润24,748,113.04 元。公司董事会提议2005 年度利润分配预案为：全体股东每10 股派发现金红利0.20 元(含税)，并利用公积金转增股本，全体股东每10 股转增5 股。

    3、审议公司2005 年度报告和年度报告摘要。

    4、审议修改《公司章程》议案。

    5、审议修改《股东大会议事规则》议案。

    6、审议修改《董事会议事规则》议案。

    7、审议修改《监事会议事规则》议案。

    8、审议调整个别董事议案。

    三、现场股东大会会议登记方法：

    1、登记方式：凡出席会议的自然人股东，应持本人身份证、股票帐户、持股凭证(委托代理人凭本人身份证、股东身份证复印件、授权委托书和委托人股票帐户、持股凭证)办理登记手续；法人股东持营业执照复印件(盖章)、法人授权委托书、股票帐户、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以用传真或信函的方式登记。授权委托书式样附后。

    2、会议登记时间：2006 年6 月28 日。

    3、会议登记地点：北京西单民丰胡同31 号中水大厦6 层613 室。

    四、其他事项：

    1、会议联系方式：联 系 人：吕慧玲

    联系电话：(010)88067461

    传 真：(010)88067463

    邮政编码：100032

    2、会期半天，与会者食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    附件一：授权委托书：

    授权委托书

    兹授权委托 先生/女士在下述授权范围内代表本人/本单位出席中水集团远洋股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使相应权利。

    委托人姓名： 委托人身份证号：

    股东帐户号： 持有“中水渔业”股数：

    受托人姓名： 受托人身份证号：

    委托权限(委托人的表决意见或授权表决范围)：

    委托日期：

    委托人：(签字/盖章)

    附件二：候选董事侯保平先生简历：

    侯保平，男，47 岁，文化程度：大专，毕业于解放军国际关系学院。曾任农业部科技司对外交流处副处长、中国水产(集团)总公司以资管理部副经理，现任中国水产华农公司副总经理(法定代表人)。该候选董事未在其他公司或单位兼职，中国水产华农公司为中国农业发展集团总公司全资子公司，实际控制人为本公司第一大股东中国农业发展集团总公司，中国水产华农公司为本公司股东,目前持有本公司股票28,673,142 股,该候选董事个人未持有本公司股票, 该候选董事未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    附件三：公司修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》见深交所指定的信息披露网站：www.cninfo.com