银座集团股份有限公司于2006年5月30日召开七届十四次董事会及七届九次
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过关于全面修改公司章程的议案。
    三、通过关于《关联交易定价协议》的议案:公司(包括公司下属企业)可
能会与实际控制人-山东省商业集团总公司及其下属企业产生采购货物、保洁和
配送等关联交易。公司拟与商业集团签署《关联交易定价协议》,协议自股东
大会通过之日起生效,有效期为一年。
    四、通过关于会计政策变更的议案。
    董事会决定于2006年6月30日上午召开第二十一届股东大会,审议以上有关
及2005年度利润分配预案等事项。
    
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