本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    北京三元食品股份有限公司于2006年5月30日在公司会议室召开2005年年度股东大会。

会议由董事会召集,会议通知已于2006年4月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上公告。会议参会股东及股东代理人共7名,代表股份422,152,224股,占公司有表决权股份总数的66.48%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长包宗业先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员出现了会议。

    经与会股东审议,采取记名投票、逐项表决的方式,审议通过了全部事项:

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过了《2005年度报告及摘要》；

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过了《2005年利润分配和资本公积金转增的议案》；

    经北京兴华会计师事务所审计,本公司2005年度实现净利润-6197万元,不提取法定公积金、公益金,加上上年结转的未分配利润-11743万元,本年度可供股东分配的利润为-17940万元。由于公司本年度出现亏损,董事会决定本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    六、审议通过了《2005年度计提减值准备的议案》；

    2005年度公司各项减值准备净增加额共计39,697,349.10元,其中:应收账款坏账准备净增加31,843,248.10元,其他应收款坏帐准备净增加4,280,097.88元,存货跌价准备净增加7,649,059.50元, 固定资产减值准备净减少4,075,056.38元。因合并范围变化,上述减值准备的增加使公司利润总额减少46,670,425.33元。

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    七、审议通过了《2006年度日常关联交易的议案》；

    详情请查阅2006年4月28日《中国证券报》及《上海证券报》刊登的公司2006－019号《关于2006年度日常关联交易的公告》。

    北京企业(食品)有限公司的303,840,000股及北京三元集团有限责任公司的109,720,000股回避本项表决；同意8,592,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    八、审议通过了《关于重新修订公司章程的议案》；

    修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    九、审议通过了《关于重新修订股东大会议事规则的议案》；

    修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    十、审议通过了《关于董事变动的议案》；

    同意李福成先生辞去公司董事职务。

    同意422,152,224股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

    北京市共和律师事务所李东明律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定；出席会议人员资格合法有效；股东大会表决程序合法有效。