本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议没有新提案提交表决；

    本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一、会议召开和出席情况

    湖北幸福实业股份有限公司2005年年度股东大会于2006年5月30日上午在武汉市武昌区泰华大厦召开，到会股东及股东代表共3人，代表股份共123,550,205股，占公司总股本的39.5%，其中非流通股股东3名，代表股份123,550,205股，流通股股东0名，代表股份0股。本次会议由公司董事会召集，由董事长时钢先生主持，公司7名董事、2名监事、部分高级管理人员及见证律师列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项：

    1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    3、审议通过了《2005年度财务决算报告》

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    4、审议通过了《2005年度利润分配方案》

    2005年度公司实现净利润1,974,302.12元，加年初未分配利润-493,683,504.23元，和根据2005年第一次临时股东大会决议用公积金弥补亏损174,621,805.53元后，报告期末未分配利润为-317,087,396.58元。按照上年度股东大会决议精神，本年度实现的净利润全部用于弥补以前年度亏损。若2006年度盈利，同样用于弥补以前年度亏损。

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构，聘期为一年(2006年2月—2007年2月)，同时，根据公司历年审计费用支付额及2006年度的业务工作量等情况，其年度审计费用拟定为人民币30万元。

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    6、审议通过了《关于更换公司董事的议案》

    由于工作变动原因，公司股东单位潜江市农村信用合作社联合社的委派董事刘经龙先生向公司提交了辞去公司董事职务的申请书，本次股东大会同意刘经龙先生的辞职申请。

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    经潜江市农村信用合作社联合社推荐，本次股东大会同意更换刘战明先生为本公司董事。

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    7、审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》

    (同意123,550,205股，占有效表决股数的100%，反对0股，弃权0股。其中非流通股股东同意123,550,205股，占出席会议的非流通股有表决权股份总数的100%。)

    三、律师见证情况

    本次股东大会经湖北金卫律师事务所刘少华律师见证，并出具了法律意见书，认为本公司2005年度股东大会的召集召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、湖北幸福实业股份有限公司2005年度股东大会决议

    2、湖北金卫律师事务所关于本次会议的法律意见书

    3、湖北幸福实业股份有限公司章程

    特此公告

    附：刘战明个人简历：

    刘战明，男，出生于1972年7月，大学学历，助理经济师职称。1992年8月至1996年9月先后在荆州区李埠农村信用社、荆州区农村信用社工作；1996年9月至1999年5月，在荆州市荆联农村信用社任副主任；2001年10月至2002年5月，任荆州市农村信用联社信贷科副科长；2002年5月至2003年1月，在湖北省农村信用合作社联合社管理办公室信贷部工作；2003年1月至2004年9月，任监利县农村信用合作社联合社理事长；2004年9月至2005年12月，在湖北省农村信用合作社联合社财务处工作；2005年12月至2006年3月，任荆州市农村信用合作社联合社科长；2006年3月至今，任潜江农村信用合作社联合社理事长。