本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间无增加提案。

    本次会议无否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年5月30日上午9：30

    2.召开地点：白银铜城商厦四楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 公司副董事长赵京龙先生主持

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)2人、代表股份74,868,183股、占上市公司有表决权总股份49.27％。

    本次会议无社会公众股东出席。

    四、提案审议和表决情况

    (一)公司董事会2005年年度工作报告

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过

    (二) 公司监事会2005年年度工作报告

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过

    (三)公司2005年年度报告及其摘要

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过

    (四)公司2005年度财务决算方案

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过

    (五)公司2005年度利润分配方案

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过

    (六)聘任公司2006年度会计师事务所

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

    2.表决结果：通过

    (七)审议《全面修改后的公司章程》(内容详见巨潮资讯http//www.cninfo.com.cn网站)；

    1.总的表决情况：

    同意74,868,183股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2.表决结果：通过

    (八)审议《全面修改后的股东大会议事规则的议案》(内容详见巨潮资讯http//www.cninfo.com.cn网站)；

    1.总的表决情况： 同意74,868,183股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2.表决结果：通过

    (九)审议《修改董事会议事规则的议案》(内容详见巨潮资讯http//www.cninfo.com.cn网站)；

    1.总的表决情况： 同意74,868,183股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2.表决结果：通过

    (十)审议《修改监事会议事规则的议案》(内容详见巨潮资讯http//www.cninfo.com.cn网站)。

    1.总的表决情况： 同意74,868,183股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。 2.表决结果：通过

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：甘肃解开律师事务所

    2.律师姓名：何志春

    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定。