本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开的情况

    1、召开时间：2006 年5 月30 日上午9:00 时

    2、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司101 会议室

    3、召开方式：现场投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：张世堂副董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况

    1、出席的总体情况

    出度本次股东大会的股东及股东代理人股东共5 人、代表股份1369158659股、占上市公司有表决权总股份85.83%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席本次股东大会的非流股股东共2 人、代表股份1355374020 股、占上市公司有表决权总股份84.97%。

    3、社会公众股股东出席情况：

    出度本次股东大会的社会公众股股东及股东代理人共3 人、代表股份13784639 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数5.75%,上述股东均现场出席了本次股东大会。

    四、提案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，逐项表决形成了如下决议：

    1、公司2005 年度董事会工作报告。

    -                代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    2、公司2005 年度监事会工作报告。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    3、公司2005 年年度报告及报告摘要。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    4、公司2005 年度财务决算报告。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    经信永中和会计师事务所审计， 2005 年度公司实现主营业务收入7,105,069,747.88 元，利润总额260,785,220.17 元，实现净利润260,131,404.83元。

    5、公司2005 年度利润分配方案。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    鉴于2005 年度公司实现利润尚不足以弥补以前年度的累计亏损，公司2005年度利润分配方案为不分配，不转增。

    6、《公司章程》修订案。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    7、《股东大会议事规则》修订案。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    8、《董事会议事规则》修订案。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    9、《监事会议事规则》修订案。

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》全文将在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行披露。

    10、公司2006 年日常关联交易议案。

    (1)与长春富奥—金狮汽车机电有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (2)与一汽光洋转向装置有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (3)与一汽东机工减振器有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (4)与天津津河电工有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数         同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东         1369158659   1369158659      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639     13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过。

    (5)与天津一汽丰田汽车发动机有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (6)与天津一汽丰田汽车有限公司之间的日常关联交易

                    代表股份数       同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东           13784639   13784639      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639   13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司、公司第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司回避了该议案的表决。

    (7)与天津津住汽车线束有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          827009051   827009051      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司第二大股东天津汽车工业(集团)有限公司回避了该议案的表决。

    (8)与一汽模具制造有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (9)与长春一汽装备技术开发制造有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (10)与一汽杰克赛尔汽车空调有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (11)与联合铝制散热器有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (12)与一汽铸造有限公司有色铸造分公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (13)与一汽华利(天津)汽车有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (14)与一汽红塔云南汽车制造有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    (15)与一汽进出口有限公司之间的日常关联交易

                     代表股份数        同意   反对   弃权   同意比例(%)
    全体股东          555934247   555934247      0      0          100%
    社会公众股股东     13784639    13784639      0      0          100%

    表决结果 该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车集团公司回避了该议案的表决。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：金诺律师事务所

    2、律师姓名：杨玲

    3、结论性意见：根据《公司法》、《规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司2005 年年度股东大会决议》合法、有效。

    六、备查文件

    1、公司召开2005 年年度股东大会的通知；

    2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

    3、律师出具的法律意见书；

    4、其他相关资料。

    特此公告。