本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、会议召开的情况和出席情况

    深圳成霖洁具股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日上午9：00在深圳市南山区科技南园科技南十路国际技术创新研究院二楼会议室以现场方式召开。

本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东代表共1名，持有有表决权的股份149,627,072股，占公司股份总数的66.76%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份149,627,072股，占公司总股本的66.76%，没有无限售条件的流通股股东及股东代表参加本次会议。本次大会由公司董事长戴元鉴先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议和表决情况

    一、审议通过《2005年度董事会工作报告》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    二、审议通过《2005年度监事会工作报告》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    三、审议通过《2005年度报告》及其摘要。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    四、审议通过《2005年度财务决算报告》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    五、审议通过《2005年度利润分配方案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    七、审议通过《2006年度框架协议的议案》。

    1.同意2006年度股份公司与庆津五金制品(深圳)有限公司签订1000万元人民币的产品销售协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    2.同意2006年度股份公司与FUSION HARDWARE GROUP.签订1500万元人民币的产品销售协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    3.同意2006年度股份公司与Globe Union Industrial Corp.签订2.5亿人民币的产品销售协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    4.同意2006年度股份公司与庆津五金制品(深圳)有限公司签订4100万元人民币的零配件采购协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    5.同意2006年度深圳成霖实业有限公司与庆津五金制品(深圳)有限公司签订1600万元人民币的零配件采购协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    6.同意2006年股份公司与GLOBE UNION SERVICES INC.签订1600万元的劳务框架协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    7.同意2006年股份公司与GLOBE UNION CANADA INC.签订1600万元的劳务框架协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    8.同意2006年股份公司与GLOBE UNION INDUSTRAL CORP签订8000万元的代付框架协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    9.同意2006年股份公司与GLOBE UNION INDUSTRAL CORP签订1000万元的代购框架协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    10.同意2006年股份公司与GLOBE UNION INDUSTRAL CORP签订3000万元的代收框架协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    八、审议通过了《2006年度总贷款额度的议案》。

    1.审议通过了股份公司与中国银行龙华签订1.5亿元港币(同等值人民币或美元)的贷款额度；

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    2.审议通过了股份公司与荷兰银行深圳支行签订200万美元(同等值人民币或港币)的贷款额度。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    九、审议通过了《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    十、审议通过了《调整2005年度框架协议的议案》。

    1.同意2005年股份公司与庆津五金制品(深圳)有限公司调整为签订5500万元的零配件采购框架协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    2.同意2005年股份公司与FUSION HARDWARE GROUP.签订950万元的产品销售框架协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    3.同意2005年股份公司与GLOBE UNION INDUSTRAL CORP签订25,900万元的代收货款协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    4.同意2005年股份公司与GLOBE UNION INDUSTRAL CORP签订5004万元的代付货款协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    5.同意2005年股份公司与GLOBE UNION INDUSTRAL (BVI)CORP签订2935万元的代付货款协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    6.同意2005年股份公司与GLOBE UNION SERVICES INC签订661万元的劳务协议；

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    7.同意2005年股份公司与GLOBE UNION CANADA INC签订463万元的劳务协议。

    3,085,388股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，关联方GOBO-BVI、庆津有限公司按规定回避表决。

    十一、审议通过了《关于修订公司<章程草案>的议案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    十二、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    十三、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    十四、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

    149,627,072股赞成，占出席本次会议的股东所持有效表决权总数的100%，0股反对，0股弃权。

    三、独立董事述职情况

    本次股东大会，独立董事张国强先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事2005年度述职报告》。该报告对2005年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于2006年4月18日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上(https://www.cninfo.com.cn)。

    四、律师出具的法律意见

    广东信达律师事务所魏天慧律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：综上所述，信达律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、深圳成霖洁具股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、广东信达律师事务所关于深圳成霖洁具股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

    特此公告！