本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州冷机股份有限公司(以下简称＂公司＂)第三届董事会第十次会议的会议通知于2006年5月19日以现场送达和电子邮件方式通知各董事，会议于2005年5月29日以通讯方式召开，本次会议应参加董事8人，实际参加会议董事8人，会议情况已通报公司监事会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议和表决，审议通过了以下议案：

    一、关于《公司章程》的修订议案；(内容详见巨潮资讯网站 http：／／www.cninfo.com.cn)。

    表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

    二、关于《股东大会议事规则》的修订议案；(内容详见巨潮资讯网站 http：／／www.cninfo.com.cn)。

    表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

    三、关于《董事会议事规则》的修订议案；(内容详见巨潮资讯网站 http：／／www.cninfo.com.cn)。

    表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

    四、关于在合肥投资新建“合肥索达制冷科技有限公司” (名称待核准)的议案；(内容详见巨潮资讯网站 http：／／www.cninfo.com.cn)。

    表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

    五、决定于2005年6月30日召开公司2005年年度股东大会。具体内容详见《广州冷机股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知》。

    表决结果： 8票赞成、0票反对、0票弃权。

    以上一、二、三项议案将提交公司2005年年度股东大会审议。

    特此公告