本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司于2006年5月19日以电邮和传真方式向全体董事发出了召开第六届第四次董事会的会议通知，会议于2006年5月30日以通讯表决方式召开，9位董事对议案进行了表决，符合《公司法》和公司章程的规定。

经审议，全票通过了以下议案：

    一、关于修改公司章程的议案(见附件一)

    二、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案(见附件二)

    三、关于修改公司《董事会议事规则》的议案(见附件三)

    四、关于修改公司《信息披露制度》的议案(见附件四)

    五、关于修改公司《董事会授权董事长、副董事长和董事总经理代表董事行使贷款及贷款担保权限》的议案

    根据公司实际情况，对公司五届九次董事会审议通过的《董事会授权董事长、副董事长和董事总经理代表董事行使贷款及贷款担保权限》的议案进行相应修改，其修改如下：

    原关于《董事会授权董事长、副董事长和董事总经理代表董事行使贷款及贷款担保权限》的议案修改为：

    董事会授权董事长、副董事长和总经理代表董事会行使贷款及贷款担保权限。

    六、关于变更董事的议案

    由于工作原因，公司董事佘定辉先生、宋元初先生提出辞去公司董事职务，按照《公司法》和公司章程的规定，经公司股东武汉经开投资有限公司推荐，现将非独立董事候选人情况介绍如下：

    张文盛先生，1968年出生，管理工程师，大学本科学历，工学士，中共党员，历任武汉汽车工业总公司助理工程师，武汉开发区工业发展公司工程师、项目经理，武汉开发区管委会汽车市场建设管理办公室项目主管，武汉开发区发展总公司总经办主任、投资部经理，武汉新城置业有限公司董事、副总经理，现任武汉经开投资有限公司(武汉塑料工业集团股份有限公司第一大股东)资产管理部部长，未持有武汉塑料(000665)的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    刘岭女士，1972年出生，双学位，具有证券从业资格，曾任武汉美佳服装机械(集团)股份有限公司总装分厂技术员、团委委员，武汉科技信托投资公司计划部经济师，湖北福银实业有限公司投资部经理，武汉经开投资有限公司融资担保部经理，现任武汉经开投资有限公司(武汉塑料工业集团股份有限公司第一大股东)运营管理部总经理，未持有武汉塑料(000665)的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

    上述董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、唐国平、游达明、刘大洪对变更公司董事发表如下独立意见：公司原任董事宋元初先生、佘定辉先生离任程序合法，公司董事候选人张文盛先生、刘岭女士的任职资格、提名方式和聘任程序合法有效。

    七、关于召开公司2005年度股东大会的议案

    关于召开2005年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一)召开会议基本情况

    1、会议时间：2006年6月30日(星期五)上午九点三十分

    2、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

    3、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、出席对象：

    (1)凡是2006年6月22日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决；

    (2)公司董事、监事及部分高级管理人员；

    (3)见证律师。

    (二)会议审议事项

    (1)审议关于公司会计估计变更的议案

    (2)审议关于计提坏账准备的议案

    (3)审议关于固定资产减值准备的议案

    (4)审议关于核销资产损失的议案

    (5)审议公司2005年年度报告及年度报告摘要

    (6)审议公司2005年度董事会工作报告

    (7)审议公司2005年度财务决算报告

    (8)审议公司2005年度利润分配及资本公积转增股本预案

    (9)审议公司2006年利润分配政策

    (10)审议关于续聘北京中证国华会计师事务有限公司为公司财务审计机构的议案

    (11)审议公司2005年度监事会工作报告

    (12)审议关于选举张文盛先生为公司第六届董事会董事的议案

    (13)审议关于选举刘岭女士为公司第六届董事会董事的议案

    (14)审议关于选举刘小红女士为第五届监事会监事的议案

    (15)审议关于修改公司章程的议案

    (16)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

    (17)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案

    (18)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案

    上述议案中，议案(1)至议案(10)已于2006年4月24日在六届二次董事会决议公告中披露；议案(11)于2006年4月24日在五届二次监事会决议公告中披露；议案(12)至议案(18)于2006年5月31日在六届四次董事会决议公告和五届三次监事会决议公告中披露。

    (三)会议登记办法

    1、请符合出席会议条件的股东或代理人于2006年6月22日至6月23日(9:30～16:30)持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书)到公司证券法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼证券法务部。

    (四)其他事项

    1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

    2、联系方式：

    公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼(邮政编码：430056)

    联系人：王琳、颜凯

    电话：027-59405215 传真：027-59405210

    特此公告

    附件五：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉塑料工业集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东代码：

    受托人签名： 身份证号码：

    委托日期： 年 月 日