本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安信信托投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月29日在公司会议室召开,公司现有董事9人,到会董事7人,董事李安富先生授权董事曲玉春女士代为表决,独立董事宗刚先生授权独立董事施天涛先生代为表决。

本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议形成决议合法有效,公司全体监事列席了会议。会议经过充分讨论,一致通过如下决议:

    1、选举曲玉春女士为公司第五届董事会董事长、选举邵明安先生为公司第五届董事会副董事长。

    表决结果为:9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    2、根据董事长提名,聘任周小明先生为公司总裁。

    表决结果为:9票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本公司独立董事宗刚先生、施天涛先生认为董事会所聘任的总裁周小明先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格(简历附后)。

    3、根据总裁提名,聘任曹华先生为公司副总裁(简历附后) 、聘任杨晓波先生为公司财务总监(简历附后)。

    表决结果为:9票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本公司独立董事宗刚先生、施天涛先生认为董事会所聘任的副总裁曹华先生、财务总监杨晓波先生具备法律法规及公司章程规定的任职资格。

    4、审议通过关于委托鞍山市信安资产经营有限公司管理运营鞍山地区存量业务的议案。为了确保公司在鞍山地区原有存量业务获得安全稳健的运营,并结合我公司现阶段实际情况,特委托鞍山市信安资产经营有限公司统一管理、经营鞍山地区现有存量业务,涉及信安公司具体运营方案,由公司授权总裁办公会另行研究确定。

    表决结果为:9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    5、审议通过关联交易事宜

    执行公司控股子公司上海凯盟投资发展有限公司与关联方上海谷元房地产开发有限公司签订的《房屋租赁合同》。用途为办公经营活动所需,租金执行公平市场价,2006 年租赁费约为323万元。期满后拟继续租用。

    同意公司控股子公司上海凯盟投资发展有限公司与上海谷元房地产开发有限公司就共同合作开发上海宝山顾村镇B地块项目签订的《房地产开发投资合作协议书》,凯盟公司出资缴纳土地竞标定金,定金金额为人民币300万元。

    表决结果为:7 票同意；0 票反对；0 票弃权,关联董事邵明安、沈剑虹回避表决。

    6、审议设立安国·上海假日百货商厦财产权信托方案

    安国·上海假日百货商厦财产权信托,是由上海国之杰投资发展有限公司作为委托人,以其合法拥有的假日百货商厦第一、四层的财产权作为信托财产,以安信信托作为受托人设立的,信托期限为2年,预计公司年收益200万元。该信托受益权分层为优先受益权和劣后受益权,其中优先受益权为1.2亿元,劣后受益权为0.8亿元,安信信托将优先受益权转让给社会投资者,总计不超过200人,转让总金额不低于8000万,不超过1.2亿元。

    表决结果为:7 票同意；0 票反对；0 票弃权,关联董事邵明安、沈剑虹回避表决。

    7、孙文娟女士因工作调动,不再担任公司董事会秘书职务,董事会指定杨晓波先生代行董事会秘书职责。

    表决结果为:9票同意；0 票反对；0 票弃权。

    8、公司设立董事会办公室,处理董事会事务、监事会事务,由公司董事、财务总监杨晓波先生兼任董事会办公室主任。

    刘铁铭先生因工作调动不再担任本公司证券事务代表,聘用武国建先生为公司证券事务代表。

    特此公告。

    安信信托投资股份有限公司董事会

    2006年5月30日

    附件:个人简历

    周小明简历

    周小明:男,40岁,法学(民商法)博士,高级经济师,现任中国信托业协会专家理事。历经浙江大学、中国人民银行金融机构监管司,北京君泽君律师事务所高级合伙人、中国人民大学信托与基金研究所执行所长,本公司独立董事、董事、总裁。曾为全国人大常委会《中华人民共和国信托法(草案)》起草小组成员。

    曹华简历

    曹华,男,1970年6月出生,中国人民大学国民经济管理系毕业,经济学学士。曾任广州白云山制药股份有限公司证券投资部证券交易员、申银万国证券公司北京管理总部自营证券交易员、中国国际期货经纪有限公司金融部副总经理、恒远证券经纪有限责任公司副总经理(主管证券投资业务)、中国人民大学信托与基金研究所研究员(从事房地产投资信托和资产证券化研究)、百瑞信托投资有限责任公司北京管理总部负责人(主管房地产信托业务和北方地区信托业务),2005年7月任安信信托投资股份有限公司总裁助理,主管信托业务、市场营销和客户服务工作。

    杨晓波简历及联系方式:

    杨晓波,男,30岁,中国注册会计师。历任上海长信会计师事务所有限公司部门经理,上海长信资产评估有限公司部门经理、总经理助理、本公司董事、财务总监。

    联系地址:上海市广东路689号29层(邮编:200001)

    联系电话:021—63529786

    E—mail:yxb600816@163.com

    武国建简历及联系方式

    武国建,男,中共党员,经济师,本科,35岁,获得上海证券交易所第29期上市公司董事会秘书资格培训证书。1993年起从事企业的股份制改造、内部定向募集股份公司的设立、A股的公开发行及上市、证券经纪、投行、自营等工作。曾就职于鞍山信托证券管理总部、鞍山信托天津证券营业部、研发中心、鞍山信托投资管理部、安信信托投资银行部、自营业务中心、证券事务部。

    联系地址:上海市广东路689号29层(邮编:200001)

    联系电话:021—63410710

    E—mail:ax600816@126.com