本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安信信托投资股份有限公司第五届监事会第一次会议于2006年5月29日在公司会议室召开,会议应到监事三人,实到三人。

会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。根据大股东上海国之杰投资发展有限公司提名,会议选举张春景女士为公司第五届监事会主席。(张春景女士的个人简历详见公司于2006年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》的公告及上海证券交易所网站)。

    上述议案表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

    特此公告。

    安信信托投资股份有限公司监事会

    二○○六年五月三十日