本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏中国石化扬子石油化工股份有限公司将于2006 年6 月30 日召开2005 年度股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议基本情况：

    1、会议时间：2006 年6 月30 日上午9:00(会期半天)

    2、会议地点：南京市沿江工业开发区扬子宾馆209 会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、召开方式：现场投票

    5、股权登记日：2006 年6 月23 日

    二、会议审议事项：

    1、审议《2005 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2005 年度监事会工作报告》；

    3、审议《2005 年度利润分配方案》；

    4、审议《2005 年度财务决算报告》；

    5、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》；

    6、审议《关于增补李成峰先生为公司董事的议案》。

    三、会议出席人员：

    1、本公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006 年6 月23 日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并按规定办理出席会议登记手续的本公司股东或其授权代理人；

    3、本公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法：

    1、登记时间：2006 年6 月27 日(上午8:00-12:00,下午1:00-5:00)

    2、登记地点：南京市沿江工业开发区新华路777 号“扬子石化”董秘法律部

    3、登记方式：

    (1)个人股东持深圳证券帐户卡和本人身份证办理登记手续；

    (2)法人股股东持深圳证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人证明书(委托代理人出席的须持法定代表人授权委托书)和出席人身份证办理登记手续；

    (3)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(样式附后)、深圳证券帐户卡、股东本人及代理人的身份证办理登记手续；

    (4)股东也可用传真或信函方式登记。

    五、会议联系方式：

    1、地址：南京市沿江工业开发区新华路777 号“扬子石化”董秘法律部

    2、邮政编码：210048

    3、联系人： 汤伟小姐

    4、联系电话：025－57787735

    5、传真：025－57787755

    六、其他：

    与会股东交通、食宿、通讯费用自理。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表 (单位或个人)出席中国石化扬子石油化工股份有限公司2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股东帐号：

    代理人姓名： 代理人身份证号码：

    委托人(签署或盖章)：

    委托日期：

    特此公告。