本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本次股东大会未提出临时提案。

    本次股东大会没有被否决的提案。

    浙江尖峰集团股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月30日在浙江省金华市婺江东路88号公司总部召开。出席会议股东及股东代表8人,代表股份116906474股,占公司总股本的33.98%；其中非流通股股东代表3人,代表股份116648709股,占公司总股本的33.90%；流通股股东代表5人,代表股份257765股,占公司总股本的0.08%。议由董事长杜自弘主持。符合《公司章程》的规定,经审议并表决通过了如下决议,表决结果如下:

    1、批准《2005年度董事会工作报告》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    2、批准《2005年度监事会工作报告》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    3、批准《2005年度财务决算与2006年度财务预算报告》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    4、批准《2005年度利润分配方案》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    5、批准《2006年度董、监事、高管人员报酬补贴的方案》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    6、批准《继续聘请浙江天健会计师事务所方案》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    7、批准《公司〈章程〉修改方案》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    8、批准《〈股东大会议事规则〉修改方案》；

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    9、批准《2005年度报告全文及摘要》。

    表决结果:同意116906474票,占有表决权股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    其中:非流通股同意116648709票,占有表决权非流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    流通股同意257765票,占有表决权流通股股数的100%；

    弃权0票,占有表决权股数的0%；

    反对0票,占有表决权股数的0%。

    本次会议由浙江一剑律师事务所律师左文辉进行了见证,认为本次股本大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序及决议内容均符合有关法律、法规及公司《章程》的规定,会议所通过的有关决议合法有效,并就此出具了法律意见书。

    特此公告