一、重要内容提示

    本次会议无否决或修改提案情况；

    本次会议无新增提案情况；

    公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,2006年5月30日后公司股票继续停牌；

    公司股票复牌时间安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    1、会议召开的时间和地点

    现场会议召开时间:2006年5月30日13:00

    网络投票时间:2006年5月26日、5月29日和5月30日(每日9:30-11:30、13:00-15:00)

    现场会议召开地点:上海市漕宝路38号上海华夏宾馆3楼华夏厅

    2、会议召集人:上海白猫股份有限公司董事会

    3、会议召开方式:采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式

    4、会议主持:董事长马立行先生

    5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    公司总股本152,050,812股,其中流通股股份总数13,200,012股。参加本次相关股东会议并表决的股东及授权代表共计561人,代表股份95,966,179股,占公司股份总数的63.1145%。

    1、非流通股股东出席情况:

    出席本次相关股东会议现场会议并参加表决的非流通股股东及授权代表共8人,代表股份92,095,809股,占公司总股本的60.5691 %。

    2、流通股股东出席情况:

    参加本次相关股东会议表决的流通股股东及授权代表共553人,代表股份3,870,370股,占公司总股本的2.5454%。

    (1)参加现场投票的流通股股东及授权代表共87人,代表股份226,151股,占公司流通股股份总数的1.6863 %,占公司总股本的0.1487 %。

    (2)参加网络投票的流通股股东共466人,代表股份3,644,219股,占公司流通股股份总数的27.1729%,占公司总股本的2.3967%。

    公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、律师出席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股权分置改革相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《上海白猫股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"《股权分置改革方案》")。

    参加本次相关股东会议的有效表决权股份总数为 股,其中参加表决的流通股股东有效表决权股份为 股。表决结果如下:

    《股权分置改革方案》作为需要流通股股东单独表决通过的议案,除已获得参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过外,还获得参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,《股权分置改革方案》已获本次相关股东会议有效表决通过。

    四、参加表决的前十大流通股股东的持股情况及对《股权分置改革方案》的表决情况

    五、律师见证情况

    本次股权分置改革相关股东会议由上海市锦天城律师事务所章晓洪、吴连明律师现场见证并出具了《法律意见书》,律师认为:本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议审议事项、以及表决方式和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议表决结果合法有效。

    特此公告。