一、重要内容提示

    本次会议在召开期间无新增议案和议案变更事项。

    本次会议共有13项议案提交表决,会议无否决或修改议案情况。

    二、会议召开情况

    1、会议时间:

    2006年5月30日上午9:30

    2、会议地点:

    上海华夏宾馆三楼华夏厅(上海市漕宝路38号)

    3、会议方式:

    本次股东大会采取现场投票的方式召开

    4、召集人:

    上海白猫股份有限公司董事会

    5、主持人:

    董事长马立行先生

    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    7、本次股东大会经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师、吴连明律师现场见证。

    三、会议出席情况

    1、会议出席的总体情况:

    上海白猫股份有限公司总股本为152,050,812股,出席本次股东大会并参加表决的股东及股东代表共计54人,代表股份83,902,244股,占公司有表决权股份总数的55.1804 ％:

    2、非流通股股东出席情况:

    出席本次会议的非流通股股东代表共计5人,代表股数83,689,009股,占公司有表决权股份总数的55.0402%；

    3、流通股股东出席情况:

    参加会议的流通股股东代表共49人,代表股份213,235股,占公司所有流通股股份总数的1.5900 ％,占公司股份总数的0.1402 ％。

    四、议案审议情况

    会议审议并以记名方式通过了如下决议:

    1、2005年度董事会工作报告

    2、2005年度监事会工作报告

    3、2005年度经济工作总结及2006年度经济工作计划

    4、2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告

    5、2005年度利润分配方案

    经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计,本公司2005年度实现净利润-38,965,661.93元,加上年初未分配利润17,806,743.27元,本年度末未分配利润为负数(-21,158,918.66元)。

    本年度公司出现较大幅度的亏损,年末未分配利润为负,故本年度公司拟不进行利润分配,也不实行公积金转增资本。

    6、关于聘任公司2006年度审计机构的议案

    同意聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。

    7、关于公司与冠生园(集团)有限公司提供互保的议案

    同意公司于2006年4月1日至2007年4月30日继续与冠生园(集团)有限公司互相提供以同等额度为原则的银行流动资金贷款担保,累计最高担保额度为人民币伍仟万元整(5000万元),同时双方须为对方的担保提供反担保。并授权总经理签署有关担保及反担保协议。

    8、关于公司日常关联交易的议案

    本交易为关联交易,上海白猫(集团)有限公司是本次交易的关联方,根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,上海白猫(集团)有限公司放弃表决权。扣除上海白猫(集团)有限公司持有股权数22,032,269股,出席本次股东大会的股东所持有的有效表决股权数为61,869,975股。

    9、关于公司常德路774号2、3号楼房屋进行商业拆迁的议案

    同意公司按评估价25,996,464元接受常德路774号2、3号楼房屋商业拆迁补偿。并授权总经理签署动迁房屋补偿的《上海市城市非居住房屋拆迁补偿安置协议》。

    10、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    11、关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案

    12、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案

    13、关于修改《监事会议事规则》部分条款的议案

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所章晓洪律师、吴连明律师现场见证,两位律师出具的法律意见书的结论为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

    特此公告。