特 别 提 示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第七届第八次董事会会议于2006年5月30日在公司总部会议室举行,会议通知于2006年5月20日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议,会议应到董事15名,实到董事11名,董事王永武先生委托董事宋尚龙先生、董事史宁中先生委托董事郝水先生、董事黄百渠先生委托董事郝水先生、董事李玉先生委托董事孙晓波先生代为行使表决权,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
一、审议通过了《公司章程》修改草案(具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；
表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
二、审议通过了《股东大会议事规则》修改草案(具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；
表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过了《董事会议事规则》修改草案(具体内容详见上海证券交易所www.sse.com.cn网站)；
表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
四、审议通过了关于对吉林大药房药业股份有限公司进行增资的议案:
吉林大药房药业股份有限公司是亚泰集团的控股子公司,主要经营药品连锁零售,是国家药品监督管理局确定的吉林省唯一一家药品零售跨省连锁试点企业,也是吉林省首家通过GSP认证的医药连锁零售企业,2005年实现销售收入11,508万元。
为了进一步增强公司的控股子公司———吉林大药房药业股份有限公司实力,实现规模效益,公司决定对吉林大药房药业股份有限公司进行增资,吉林大药房药业股份有限公司增资总金额为2,398万元,其中公司增资金额为2,200万元。增资完成后,吉林大药房药业股份有限公司股本总额将增至5,877.7万股,其中公司持有3,214.4794万股,占吉林大药房药业股份有限公司股本总额的54.69%。本次增资不构成关联交易。此事项授权公司经营班子办理。
表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
五、审议通过了关于注销吉林龙达康乐宫有限责任公司、吉林亚泰高科技发展有限公司、吉林亚泰旅行社有限公司的议案:
根据公司产业结构调整的需要,公司决定注销全资子公司———吉林龙达康乐宫有限责任公司、吉林亚泰高科技发展有限公司、吉林亚泰旅行社有限公司。具体情况如下:
1、吉林龙达康乐宫有限责任公司基本情况
吉林龙达康乐宫有限责任公司(以下简称"龙达康乐宫")成立于1996年7月18日,注册资本500万元,注册地址为长春市二道区劳动公园西侧,法定代表人施国琴,主要经营戏水、桑拿等业务,提供体育、健身、美容美发等服务。龙达康乐宫股东为公司和公司的全资子公司———吉林亚泰房地产开发有限公司,其中公司出资490万元,占龙达康乐宫注册资本的98%,吉林亚泰房地产开发有限公司出资10万元,占龙达康乐宫注册资本的2%。
截止2005年12月31日,龙达康乐宫总资产1,599万元,总负债938万元,所有者权益661万元。2005年度实现主营业务收入319万元,净利润1.8万元。
2、吉林亚泰高科技发展有限公司基本情况
吉林亚泰高科技发展有限公司(以下简称"亚泰高科技")成立于1999年9月7日,注册资本200万元,注册地址为长春市经济技术开发区生物城内,法定代表人宋尚龙,经营范围为生物工程系列制品、诊断试剂、中西药物及保健品的研制开发、相关技术转让、技术咨询和技术服务。亚泰高科技股东为公司和公司的全资子公司———吉林亚泰房地产开发有限公司,其中公司出资150万元,占亚泰高科技注册资本的75%,吉林亚泰房地产开发有限公司出资50万元,占亚泰高科技注册资本的25%。
截止2005年12月31日,亚泰高科技总资产2,230万元,总负债2,059万元,所有者权益171万元。2005年度实现净利润196万元。
3、吉林亚泰旅行社有限公司基本情况
吉林亚泰旅行社有限公司(以下简称"亚泰旅行社")成立于2001年2月21日,注册资本10万元,注册地址为长春市重庆路46号,法定代表人施国琴,经营范围为国内旅游。亚泰旅行社股东为公司和公司的全资子公司———吉林亚泰饭店有限公司,各出资5万元,分别占亚泰旅行社注册资本的50%。
截止2005年12月31日,亚泰旅行社总资产11万元,总负债15万元,所有者权益-4万元。
关于注销吉林龙达康乐宫有限责任公司、吉林亚泰高科技发展有限公司、吉林亚泰旅行社有限公司事宜授权公司经营班子办理。
表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
六、审议通过了关于召开2005年度股东大会的有关事宜:
本公司董事会定于2006年6月30日上午9时在亚泰大厦会议室召开2005年度股东大会,现将有关事宜通知如下:
(一)会议议题
1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度独立董事工作报告；
4、审议公司2005年年度报告及其摘要；
5、审议公司2005年度财务决算报告；
6、审议公司2005年度利润分配方案；
7、审议公司2006年度财务预算报告；
8、审议关于续聘中鸿信建元会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构的议案；
9、审议《公司章程》修改草案；
10、审议《股东大会议事规则》修改草案；
11、审议《董事会议事规则》修改草案；
12、审议《监事会议事规则》修改草案。
以上1-8项会议议题已经公司2006年4月13日召开的第七届第六次董事会和第七届第六次监事会审议通过。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2006年6月26日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
3、公司聘请的律师。
(三)会议登记办法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点:长春市吉林大路1801号亚泰集团证券投资部
(四)其他事项
联系地址:长春市吉林大路1801号亚泰集团证券投资部
联系电话:0431-4956688 传真:0431-4951400
邮政编码:130031 联系人:田奎武 秦音
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。
表决结果:同意票15票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席吉林亚泰(集团)股份有限公司2006年6月30日召开的2005年度股东大会,并按以下权限行使股东权力:
1、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投反对票；
3、对关于召开2005年度股东大会通知会议议题中的第()项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。
委托人(签字或法人单位盖章): 法定代表人签字:
委托人上海证券账户卡号: 委托人身份证号码:
委托人持有股份:
代理人签字: 代理人身份证号码:
委托日期:
吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会
二OO六年五月三十一日 | 
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